证券代码：600576          证券简称：万好万家          公告编号：临 2015-014



                     浙江万好万家实业股份有限公司
                   第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万好万家实业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2015 年 3 月
16 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室召开。本次会议通知已于 2015 年 3 月
12 日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议由监事会主席林和国先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议有效。
    经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2014 年年度报告》及摘要
    公司监事会对公司 2014 年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，
认为：
    1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年年度的经营管理和
财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；
    4、公司监事会全体成员保证公司 2014 年年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2014 年年度财务决算报告》
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过了《2014 年度审计机构费用及聘公司 2015 年度财务审计和内
部控制审计机构》
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                     浙江万好万家实业股份有限公司监事会

                                                      2015 年 3 月 17 日