证券代码：600576         证券简称：万好万家            公告编号：临 2015-013



                   浙江万好万家实业股份有限公司
                   五届二十八次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议于 2015
年 3 月 16 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 6 名，董事周卫三先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事麻亚
峻先生代为出席并表决。本次会议由董事长孔德永先生主持，公司监事和部分高
级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
    经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司 2014 年总经理工作报告》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2014 年董事会工作报告》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还须经 2014 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还须经 2014 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《公司 2014 年年度财务决算报告》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还须经 2014 年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》
    本公司 2014 年实现合并利润总额为-21,321,529.35 元，扣除所得税费用
1,229,198.07 元，净利润-22,550,727.42 元，其中归属于母公司所有的合并净
利润为-14,167,300.89 元。本年末合并未分配利润余额为-84,755,729.70 元。


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根据公司目前的经营情况，同时考虑到 2014 年末未分配利润为负数，公司 2014
年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还须经 2014 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《2014 年度审计机构费用及聘公司 2015 年度财务审计和内
部控制审计机构》
    2014 年公司聘任立信会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，审计费
用合计 65 万元，其中财务审计费用为人民币 50 万元，内控审计费用为人民币
15 万元。
    经公司审计委员会审核与提议，续聘立信会计师事务所有限公司为公司
2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还须经 2014 年度股东大会审议。
    七、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《公司审计委员会 2014 年度履职报告》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《公司 2014 年度内部控制审计报告》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》
    决定于 2015 年 6 月 12 日召开公司 2014 年年度股东大会，会议通知另行公
告。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告！


                                        浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                  2015 年 3 月 17 日


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