浙江万好万家实业股份有限公司

       关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

                         报告书的修订说明

    本公司于 2015 年 4 月 14 日披露了《浙江万好万家实业股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（全文披露于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）。本次交易已取得中国证监会的核准，根据中国证监会
审核的要求，对报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：


1、补充披露本次重组交易对象涉及私募投资备案事项的落实情况，详见报告书
“第二节 交易各方”之“二、本次交易对方情况”之“（三）交易对象涉及私募
投资备案事项的落实情况”。


2、补充披露杭州旗吉的最终股权结构、关联关系及资金来源情况，详见报告书
“第二节 交易各方”之“二、本次交易对方情况”之“（二）配套融资认购方”，
以及报告书“第二节 交易各方”之“三、交易对方之间的关联关系或一致行动
关系说明”之“ （二）杭州旗吉与本次重大资产重组相关方的关联关系”。


3、补充披露本次交易配套募集资金采用锁价发行的原因及对上市公司及中小股
东权益的影响，详见报告书“第四节 发行股份情况”之“七、本次交易配套募
集资金采用锁价发行的原因及对上市公司及中小股东权益的影响”。



4、补充披露翔通动漫自主研发游戏业绩情况，详见报告书“第三节 交易标的”
之“六、主营业务发展情况”之“（三）主要产品或服务的用途及报告期的变化
情况” 之“4、翔通动漫自主研发游戏 2014 年预测收入和净利润的实现情况以
及 2015 年自主研发游戏预测业绩的可实现性”。


5、补充披露超额业绩奖励对象、原因、依据、合理性、会计处理以及对中小股
东权益的影响并提示风险，详见报告书“重大风险提示”之“一、本次交易相关
的风险”之“（六）实施超额业绩奖励对经营成果可能产生影响的风险”，以及“第
六节 本次交易相关协议的主要内容”之“一、《发行股份及支付现金购买资产协
议》的主要内容”之“ （十一）超额业绩奖励”。




                                            浙江万好万家实业股份有限公司
                                                  二○一五年七月二十二日