万好万家:关于重大资产重组资产过户情况的公告2015-08-13
证券代码:600576 证券简称:万好万家 公告编号:临 2015-052
浙江万好万家实业股份有限公司
关于重大资产重组资产过户情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 7 月 22 日,浙江万好万家实业股份有限公司(以下简
称“公司”或“万好万家”)收到中国证券监督管理委员会(简称“中
国证监会”)出具的《关于核准浙江万好万家实业股份有限公司向四
川省联尔投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》文件(证监许可【2015】1701 号文件)。截至本公告披露之日,
本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户及工商变更登记事宜,
现将相关事项公告如下:
一、本次交易标的资产的过户情况
公司本次发行股份购买的标的资产为厦门翔通动漫有限公司(以
下简称“翔通动漫”) 100%股权。2015 年 8 月 7 日,上述标的资产
的工商变更手续已经完成,并取得了厦门市工商行政管理局换发的
《营业执照》。变更完成后,本公司持有翔通动漫 100%的股权,翔通
动漫已成为公司全资子公司。
二、后续事项
(一)万好万家尚需就本次交易分别向四川联尔、天厚地德和翔
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运通达发行相应数量的股份,就新增股份向中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理股份登记。
(二)万好万家尚需就募集配套资金部分进行验资,并就募集配
套资金新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
股份登记。
(三)万好万家尚需向交易对方支付现金对价。
(四)万好万家尚需就发行股份购买资产部分及募集配套资金部
分的新增股份向上海证券交易所申请新股上市。
(五)万好万家尚需就本次发行涉及的注册资本等变更事宜向工
商登记机关办理工商变更登记手续。
(六)本次交易过程中,相关各方签署了协议并出具了多项承诺,
对于协议尚未履行完毕的部分或期限尚未届满的承诺,需继续履行;
对于协议或承诺履行之前提条件尚未实现的,需视条件实现与否,确
定是否需要实际履行。
三、相关中介机构意见
1、独立财务顾问意见
本公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为:
“本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》
等相关法律法规及规范性文件的规定,本次重组涉及的标的资产过户
手续已经办理完毕,过户手续合法有效。
万好万家本次发行股份购买资产新增人民币普通股尚需在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续,并向
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上海证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续;上市公司尚需完
成募集配套资金相关新增股份的发行以及新增股份登记注册及上市
手续。
截至本核查意见出具日,无迹象表明上述后续事项办理存在实质
性障碍和重大风险。”
2、法律顾问意见
法律顾问浙江天册律师事务所认为:
“截至本法律意见书出具之日,本次交易已履行了必要的法定程
序,并获得了交易各方应当履行的批准程序和中国证监会的批准,程
序合法有效;交易标的已依法过户至万好万家名下。本次交易已履行
了现阶段应当履行的程序。本次交易相关后续事项的办理不存在实质
性法律障碍。”
四、备查文件
1、 中信建投证券股份有限公司关于浙江万好万家实业股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户情况之
独立财务顾问核查意见》;
2、 浙江天册律师事务所关于浙江万好万家实业股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户之法律
意见书》。
特此公告!
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 13 日
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