证券代码：600576        证券简称：万好万家             公告编号：临 2015-053



                   浙江万好万家实业股份有限公司
               第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于 2015 年 8
月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 24 日以电子邮件方式发
出。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议有效。经全体董事认真审议并表决，通过如下事项：


    一、审议通过《公司 2015 年度半年度报告》全文及摘要
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的方案》
    公司 2015 年半年度拟进行资本公积金转增股本，以公司总股本为基数，向
全体股东每 10 股转增 12 股，2015 年半年度不进行利润分配。
    公司独立董事认为：公司 2015 年半年度进行资本公积金转增股本是在充分
考虑公司实际经营情况的基础上做出的，符合《公司章程》的规定，符合公司和
全体股东利益。本次会议召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，我们同意该方案并提交股东大会审议。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。


    三、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，
公司将进行换届选举。经董事会审议，公司董事会决定提名孔德永先生、詹纯伟
先生、陆京生先生、孔水华先生、李有星先生、韩洪灵先生、倪正东先生为公司
第六届董事会候选人，其中李有星先生、韩洪灵先生、倪正东先生为独立董事候
选人。
    独立董事韩洪灵先生、李有星先生、周健先生对该议案发表了同意的独立意
见：公司第六届董事会董事候选人均符合公司董事的任职条件，均不存在《公司
法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的现象；独立董事候选人均具有独立性，符合中国证监会对独立董事
任职资格的要求。此次董事候选人的提名和选举程序均符合有关法律法规的规
定。
    独立董事候选人尚需上海证券交易所审核（以上董事、独立董事候选人简历
及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件）。
    本议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       四、审议通过《关于变更公司名称和经营范围的议案》
    鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金之后公司的基本情况将发生变
化，现拟将公司名称变更为“浙江万好万家文化股份有限公司”，公司经营范围
变更为“互联网产业、文化产业、金融服务业的投资经营管理（以工商局核准的
为准）。”
    本议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       五、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    鉴于公司重组完成之后公司基本情况将发生变化，因此公司拟对章程相应内
容进行修订，详细修订内容将另行公告。
    本议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       六、审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
    决定于 2015 年 9 月 14 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会，会议通知
另行公告。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告！


                                     浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                       2015 年 8 月 29 日
附件：
董事候选人个人简历
    孔德永，男，1969 年 10 月出生，厦门大学 MBA。曾任浙江商城集团房地产
开发公司董事长兼总经理、浙江万家房地产开发有限公司董事长。现任万好万家
集团有限公司、浙江万好万家实业股份有限公司董事长。


    詹纯伟，男，1977 年 1 月出生，华东政法学院硕士毕业。曾任浙江大学药
业有限公司总经理助理、浙江浙大药业营销有限公司副总经理等职。现任公司副
总经理兼董事会秘书。


    陆京生，男，1978 年 10 月出生，对外经济贸易大学本科毕业，中国注册会
计师（CICPA）、美国注册会计师（AICPA）。曾任德勤华永会计师事务所北京分所
审计经理、德勤美国波士顿分所高级审计员。现任厦门翔通动漫有限公司总经理。


    孔水华，男，1980 年 9 月出生，法国 ESCEM 高等商学院毕业。曾任浙江现
代广告有限公司项目经理、杭州戈洛博电子商务有限公司总经理助理兼招商部门
经理等职。现任杭州岩华文化创意有限公司董事长。
    独立董事候选人个人简历


   李有星，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，浙江大学法律系副主任，教授、
博士生导师。浙江大学公司上市与并购法研究室主任。浙江省金融（证券）法学
研究会会长。中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事，律师事务
所执业律师，海翔药业公司独立董事。专长于公司法、证券法、金融法和资本市
场法学的理论与实践工作。获浙江省优秀中青年法学专家称号。


   韩洪灵，男，1976 年 8 月出生，系厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理
博士后，入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪 151 人才培养工程，
美国 State University of New York 访问学者。现为浙江大学管理学院副教授、会
计与财务管理系副主任、研究生导师，兼任中国会计学会理事、浙江省审计学会
常务理事、浙江省会计学会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙
江高校会计学科发展论坛秘书长。主要从事资本市场会计理论、公司治理与审计
等领域的研究，曾主持国家自然科学基金、浙江省自然科学基金、中国博士后科
学基金、浙江省哲学社会科学基金等项目的研究；已在《会计研究》、《审计研究》
等国家权威和核心学术刊物上发表论文 30 余篇，出版《中国审计市场：制度变
迁与竞争行为》、《审计理论》、《审计（国家精品课程）》、《高级财务会计》、《企
业伦理与会计职业道德》等著作教材，主译《应付款舞弊及其防范》、《应付款内
部控制》等，曾多次获中国会计学会优秀学术论文奖，担任《China Accounting and
Finance Review》。


   倪正东，男，1974 年 4 月生，湖南大学工学学士、清华大学工学硕士以及清
华大学经济管理学院工商管理博士。现任清科集团董事长兼 CEO。作为中国最
有影响力的创业投资和私募股权投资服务机构——清科集团的创始人，目前参与
投资和帮助融资的企业超过 100 家，直接投资的企业包括奇虎 360（NYSE:
QIHU）、博纳影视(NASDAQ: BONA)、麦考林（NASDAQ：MCOX）、百分通联
（已被澳洲电讯收购）、56 网（已被人人网收购）、海报网（已被 CBSi 收购）、
天涯社区、梦芭莎、三夫户外、爱康国宾、嘉和医疗、窝窝商城、小马奔腾影视、
百合网、融 360 等等。曾被称为“掌握中国创投市场最全面信息之人”，也被业
界媒体誉为“中国创业投资界青年一代的代表人物之一”。目前还担任中华全国
工商联合会经济委员会委员、国家科学技术部火炬创业导师、国家开发银行专家
委员会成员、中华有限合伙人协会（LPACN）的联合创始人和秘书长、清华企
业家协会（TEEC）副主席。2010 年，被华夏时报和中国 CEO 俱乐部评为“2010
年度中国十大杰出 CEO” 。