证券代码：600576          证券简称：万好万家         公告编号：临 2015-054



                     浙江万好万家实业股份有限公司
                   第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万好万家实业股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2015 年 8 月
28 日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于 2015 年 8 月 24 日以电子邮件方
式发至全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议审议通过了以下议案：


     一、《公司2015年度半年度报告》全文及摘要
    公司监事会对公司 2015 年度半年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审
核，认为：
    1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各
项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年上半年度的经营管理
和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
    4、公司监事会全体成员保证公司 2015 年半年度报告所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。


    二、《公司2015 年半年度资本公积金转增股本方案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年半年度拟进行资
本公积金转增股本，以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 12 股，2015
年半年度不进行利润分配。
    公司监事会认为：公司2015年半年度进行资本公积金转增股本是在充分考
虑公司实际经营情况的基础上做出的，符合《公司章程》的规定，符合公司和全
体股东利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该方案
并提交股东大会审议。
    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。


    三、《关于监事会换届选举的议案》
    因公司第五届监事会任期届满，拟进行换届选举工作。公司第六届监事会
仍由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名，监事任期自相关
股东大会选举通过之日起计算，任期三年。本届监事会提名沈书立先生为第六届
监事会股东代表监事候选人（简历附后），另外两名监事将由公司召开职工代表
大会选举产生。该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。


    特此公告！


                                       浙江万好万家实业股份有限公司监事会
                                                         2015 年 8 月 29 日




附：监事候选人个人简历
    沈书立，男， 1984年7月出生，天津大学工程管理专业博士毕业。曾任万
好万家集团有限公司投资发展部经理、浙江万好万家实业股份有限公司董事等
职。现任万好万家集团有限公司董事。