万好万家：2015年第三次临时股东大会会议资料2015-09-08
浙江万好万家实业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料
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2015 年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一五年九月十四日
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2015 年第三次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2015 年第三次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应
经主席团同意并向大会签到处申报。
三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并应当认
真履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会议秩序。
五、大会发言安排为 20 分钟。股东在大会发言前，请向大会签到处预先报
告，并明确发言主题，由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时
间不得超过 3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排
在登记发言的股东之后。
六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，
填毕由大会工作人员统一收票。
七、参加会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该
首席代表填写表决票。
八、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及本次股东大会审议事项以外
的提问、发言或其他议案的提议和审议。
九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，对与
公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
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2015 年第三次临时股东大会表决及选举办法
一、本次股东大会将进行表决的事项
审议《公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的方案》
审议《关于变更公司名称和经营范围的议案》
审议《关于修订公司章程的议案》
审议《关于选举董事的议案》
审议《关于选举独立董事的议案》
审议《关于选举监事的议案》
二、现场会议监票规定
会议设计票人和监票人各一名（其中股东代表一名、监事代表一名），于议
案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人
共同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于
一张表决票内，每个股东或代理人持有表决票共 1 张。
2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占
本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表
示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理
人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
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3、董监事选举议案采取累积投票制，申报股数代表选举票数。对于本次选
举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东
应以该选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项议案所投的选举票不视为有效投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可
以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。股
东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无
效。
4、统计和表决办法
全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人
收集、统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决
结果。
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2015 年第三次临时股东大会会议议程
时间： 2015 年 9 月 14 日（星期一）下午 14：30
地点： 浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
主持： 董事长
议
内容 负责人员安排
程
董事长宣布公司 2015 年第三次临时股东大会会议开始
1 董事长
并致欢迎辞
2 介绍会议表决及选举办法 董事会秘书
3 股东推选计票人、监票人 董事长
宣读待审议文件：
审议《公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的 董事会秘书
方案》
董事会秘书
审议《关于变更公司名称和经营范围的议案》
4 董事会秘书
审议《关于修订公司章程的议案》
董事会秘书
审议《关于选举董事的议案》
董事会秘书
审议《关于选举独立董事的议案》
董事会秘书
审议《关于选举监事的议案》
5 股东提问 股东
6 股东对议案进行现场投票表决 股东
7 统计现场表决结果 计票、监票人
8 监票人宣布现场投票结果 监票人
9 等待汇总网络投票结果
10 律师宣读法律意见书 律师
11 董事长宣读决议草案，董事签字确认 董事长
12 宣布会议结束 董事长
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议案一：公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的方案
各位股东及股东代表：
2015 年 7 月 20 日，公司控股股东万好万家集团有限公司（以下
简称“万好万家集团”）提交了《关于浙江万好万家实业股份有限公
司 2015 年半年度实施资本公积金转增股本的提议》。提议具体内容公
告如下：
考虑到公司的实际情况，切实维护全体股东的合法权益，作为上
市公司的控股股东，万好万家集团提议：万好万家 2015 年半年度实
施资本公积金转增股本，建议以公司总股本为基数，每 10 股转增 12
股，2015 年半年度不进行利润分配。
本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提交
各位股东审议。
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议案二：《关于变更公司名称和经营范围的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金之后公司的基本情
况将发生变化，现拟将公司名称变更为“浙江万好万家文化股份有限
公司”，公司经营范围变更为“互联网产业、文化产业、金融服务业
的投资经营管理（以工商局核准的为准）。”
本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提交
各位股东审议。
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议案三：关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成之后
公司的基本情况将发生变化，本公司拟修改公司章程第四条、第六条、
第十三条、第十九条，修改后的公司章程名称拟变更为《浙江万好万
家文化股份有限公司章程（草案）》，具体修订如下：
修订前的《公司章程》 修订后的《公司章程》
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文名称：浙江万好万家实业股份 中文名称：浙江万好万家文化股份
有限公司 有限公司
英 文 名 称 ： Zhejiang WHWH 英文名称：Zhejiang People Culture
Industry Co. Ltd Co. Ltd
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
218,093,090 元。 288,609,726 元。
第十三条 公司的经营范围：房 第十三条 公司的经营范围：互
地产投资，连锁酒店投资管理，实业 联网产业、文化产业、金融服务业的
投资管理。（以工商局核准的为准）。 投资经营管理（以工商局核准的为
准）。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
218,093,090 股，公司的股本结构为： 288,609,726 股，公司的股本结构为：
普通股 218,093,090 股。 普通股 288,609,726 股。
本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，修订后
的章程草案已于 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露，现提交各位
股东审议。
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议案四&议案五：关于董事会换届选举暨选举董事和独立董
事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于我司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章
程》的规定，公司应进行换届选举。经公司董事会研究决定，提名孔
德永先生、詹纯伟先生、陆京生先生、孔水华先生、李有星先生、韩
洪灵先生、倪正东先生为公司第六届董事会候选人，其中李有星先生、
韩洪灵先生、倪正东先生为独立董事候选人。
相关简历见附件。
本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提交
各位股东审议。
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董事候选人个人简历
孔德永，男，1969 年 10 月出生，厦门大学 MBA。曾任浙江商城集团房地产
开发公司董事长兼总经理、浙江万家房地产开发有限公司董事长。现任万好万家
集团有限公司、浙江万好万家实业股份有限公司董事长。
詹纯伟，男，1977 年 1 月出生，华东政法学院硕士毕业。曾任浙江大学药
业有限公司总经理助理、浙江浙大药业营销有限公司副总经理等职。现任公司副
总经理兼董事会秘书。
陆京生，男，1978 年 10 月出生，对外经济贸易大学本科毕业，中国注册会
计师（CICPA）、美国注册会计师（AICPA）。曾任德勤华永会计师事务所北京分所
审计经理、德勤美国波士顿分所高级审计员。现任厦门翔通动漫有限公司总经理。
孔水华，男，1980 年 9 月出生，法国 ESCEM 高等商学院毕业。曾任浙江现
代广告有限公司项目经理、杭州戈洛博电子商务有限公司总经理助理兼招商部门
经理等职。现任杭州岩华文化创意有限公司董事长。
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独立董事候选人个人简历
李有星，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，浙江大学法律系副主任，教授、
博士生导师。浙江大学公司上市与并购法研究室主任。浙江省金融（证券）法学
研究会会长。中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事，律师事务
所执业律师，海翔药业公司独立董事。专长于公司法、证券法、金融法和资本市
场法学的理论与实践工作。获浙江省优秀中青年法学专家称号。
韩洪灵，男，1976 年 8 月出生，系厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理
博士后，入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪 151 人才培养工程，
美国 State University of New York 访问学者。现为浙江大学管理学院副教授、会
计与财务管理系副主任、研究生导师，兼任中国会计学会理事、浙江省审计学会
常务理事、浙江省会计学会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙
江高校会计学科发展论坛秘书长。主要从事资本市场会计理论、公司治理与审计
等领域的研究，曾主持国家自然科学基金、浙江省自然科学基金、中国博士后科
学基金、浙江省哲学社会科学基金等项目的研究；已在《会计研究》、《审计研究》
等国家权威和核心学术刊物上发表论文 30 余篇，出版《中国审计市场：制度变
迁与竞争行为》、《审计理论》、《审计（国家精品课程）》、《高级财务会计》、《企
业伦理与会计职业道德》等著作教材，主译《应付款舞弊及其防范》、《应付款内
部控制》等，曾多次获中国会计学会优秀学术论文奖，担任《China Accounting and
Finance Review》。
倪正东，男，1974 年 4 月生，湖南大学工学学士、清华大学工学硕士以及清
华大学经济管理学院工商管理博士。现任清科集团董事长兼 CEO。作为中国最
有影响力的创业投资和私募股权投资服务机构——清科集团的创始人，目前参与
投资和帮助融资的企业超过 100 家，直接投资的企业包括奇虎 360（NYSE:
QIHU）、博纳影视(NASDAQ: BONA)、麦考林（NASDAQ：MCOX）、百分通联
（已被澳洲电讯收购）、56 网（已被人人网收购）、海报网（已被 CBSi 收购）、
天涯社区、梦芭莎、三夫户外、爱康国宾、嘉和医疗、窝窝商城、小马奔腾影视、
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百合网、融 360 等等。曾被称为“掌握中国创投市场最全面信息之人”，也被业
界媒体誉为“中国创业投资界青年一代的代表人物之一”。目前还担任中华全国
工商联合会经济委员会委员、国家科学技术部火炬创业导师、国家开发银行专家
委员会成员、中华有限合伙人协会（LPACN）的联合创始人和秘书长、清华企
业家协会（TEEC）副主席。2010 年，被华夏时报和中国 CEO 俱乐部评为“2010
年度中国十大杰出 CEO” 。
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议案六：关于监事会换届选举暨选举监事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第五届监事会任期届满，拟进行换届选举工作。公司第六
届监事会仍由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2
名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。本届
监事会提名沈书立先生为第六届监事会股东代表监事候选人（简历附
后），另外两名监事将由公司召开职工代表大会选举产生。
本议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，现提交各
位股东审议。
附：监事候选人个人简历
沈书立，男， 1984 年 7 月出生，天津大学工程管理专业博士毕
业。曾任万好万家集团有限公司投资发展部经理、浙江万好万家实业
股份有限公司董事等职。现任万好万家集团有限公司董事。
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