证券代码：600576         证券简称：万好万家           公告编号：临 2015-061



                   浙江万好万家实业股份有限公司
                       六届一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万好万家实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2015 年 9 月 14
日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，公司全部监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议有效。
    一、审议通过了选举董事长的议案
    选举孔德永先生为公司第六届董事会董事长，任期自 2015 年 9 月 14 日至
2018 年 9 月 13 日。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案

    本公司董事会已经下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，为了进
一步规范公司的法人治理结构，提高董事会的决策科学性，对照《上市公司治理准
则》，公司决定增设提名委员会，第六届董事会各专门委员会组成如下：

    1、第六届董事会战略委员会成员为孔德永、詹纯伟、李有星、韩洪灵、倪正
东；主任委员：孔德永；

    2、第六届董事会审计委员会成员为韩洪灵、倪正东、孔德永，主任委员：韩
洪灵；

    3、第六届董事会薪酬与考核委员会成员为李有星、韩洪灵、孔德永，主任委
员：李有星；

    4、第六届董事会提名委员会，成员为倪正东、李有星、孔德永，主任委员：
倪正东。
      上述人员的任期与董事的任期一致。

      董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      三、审议通过了《关于聘任公司总经理与副总经理的议案》
      同意聘任孔德永先生为公司总经理，詹纯伟先生为副总经理，任期与本届董
事会的任期一致。
      董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
      同意聘任高朝晖先生为公司财务负责人，任期与本届董事会的任期一致。
      董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      五、审议通过了《关于聘任第六届董事会秘书和证券事务代表的议案》
      同意聘任詹纯伟先生为第六届董事会秘书，聘任万彩芸女士为公司证券事务
代表，任期与本届董事会的任期一致。
      董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      六、审议通过了公司《提名委员会实施细则》
      董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


      上述聘任管理人员中，总经理孔德永、副总经理及董事会秘书詹纯伟简历详
见 2015 年 8 月 29 日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》。高朝晖、万彩芸简历详见附件
1。


      特此公告！


                                         浙江万好万家实业股份有限公司董事会
                                                   2015 年 9 月 15 日
    附件 1：
    1、高朝晖，男，1971 年 11 月出生，杭州电子工业学院硕士研究生毕业，
会计师，曾任职浙江中大集团股份有限公司子公司财务总监、浙江省对外经济贸
易投资有限公司副总经理。2012 年至今任浙江万好万家实业股份有限公司财务
负责人。
    2、万彩芸，女，1977 年 1 月出生，新加坡南洋理工大学博士毕业。曾在
浙江五洲工程项目管理有限公司、万好万家集团有限公司任职。现任浙江万好万
家实业股份有限公司证券事务代表。