证券代码：600576          证券简称：万好万家            公告编号：临 2015-073




                     浙江万好万家文化股份有限公司

                        六届三次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议通知于 2015 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出，于 2015 年 10 月 30 日以通
讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合
《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经投票表决，会议审议通过了以下议
案：

       一、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》全文及正文。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

    鉴于公司名称做出了变更，为了更好地适应公司的发展需要，突出公司主营
业务的行业特性，现拟申请将公司证券简称由“万好万家”变更为“万家文
化”，详细内容参见公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

    随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，对独立董事履行职责的
能力和要求也不断提高,独立董事应尽的责任和义务日益增强，同时结合市场薪
酬水平并参考其他相同类上市公司的独立董事薪酬标准，现提议将公司独立董事
津贴由每年度 6 万元调整为 8 万元。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    2015 年 9 月 29 日，公司半年度资本公积金转增股份实施完毕，故公司对有
关发行股份购买资产并募集资金的发行价格和发行数量也做出了相应调整。考虑
到重组完成后公司总股本又将变化，且 2015 年 10 月 22 日，经浙江省工商行政
管理局核准，公司完成了公司名称及经营范围等事项的工商变更登记手续，因此
对章程需做出修订，修订内容详见公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。

    五、审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

    现定于 2015 年 11 月 16 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会，具体事项
详见股东大会会议通知。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。



                                     浙江万好万家文化股份有限公司董事会
                                                     2015 年 10 月 31 日