证券代码：600576    证券简称：万家文化   公告编号：2015-088


                 浙江万好万家文化股份有限公司
        关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2015年12月7日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2015 年第五次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2015 年 12 月 7 日 14 点 30 分
   召开地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 7 日
                          至 2015 年 12 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1.00    《关于浙江万好万家文化股份有限公司重大                √
        资产出售方案的议案》
1.01    （一）重大资产重组的方式                              √
1.02    （二）交易标的                                        √
1.03    （三）交易对方                                        √
1.04    （四）标的资产的交易价格及作价依据                    √
1.05    （五）浙江万家房地产开发有限公司股权转让              √
        涉及的债权、债务的处理
1.06    （六）万好万家集团有限公司的担保责任                  √
1.07    （七）标的资产自定价基准日至交割日期间损              √
        益的归属
1.08    （八）标的资产办理权属转移的合同义务和违              √
        约责任
   2    《关于<浙江万好万家文化股份有限公司重大               √
          资产出售报告书>及其摘要的议案》
  3       《关于公司与林和国签订附条件生效的<股权              √
          转让协议>和公司与万好万家集团有限公司签
          订附条件生效的<股权转让协议>的议案》
  4       《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性             √
          及提交法律文件的有效性的议案》
  5       《关于本次重大资产出售构成关联交易的议               √
          案》
  6       《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规             √
          规定的议案》
  7       《关于出售资产符合<关于规范上市公司重大              √
          资产重组若干问题的规定>第四条规定的议
          案》
  8       关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前             √
          提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及
          评估定价公允性的议案
  9       关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财             √
          务报告及审阅报告、评估报告的议案
  10      《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》               √
  11      《关于提请股东大会授权董事会办理本次重               √
          大资产出售有关事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已分别经 2015 年 11 月 20 日召开的公司第六届董事会第四次会议审
   议通过，具体内容详见 2015 年 11 月 21 日披露于《上海证券报》、证券日报》
   和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：议案第 1 项至第 9 项、议案第 11 项

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案第 1 项至第 9 项、议案第 11 项
    应回避表决的关联股东名称：万好万家集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            600576       万家文化          2015/12/2


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法
    （一）登记时间：2015年12月4日9：00――16：00时
    （二）登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
    （三）登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代
理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；
法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份
证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、
法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用
信函或传真方式进行登记。




六、     其他事项


    （一） 联系电话：0571-85866518
    传 真：0571-85866566
    联 系 人：万彩芸
    邮 编：310005
    联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼证券部
    （二）与会股东食宿及交通费用自理。



特此公告。


                                   浙江万好万家文化股份有限公司董事会
                                                     2015 年 11 月 21 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

浙江万好万家文化股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 7 日
召开的贵公司 2015 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



 序号                非累积投票议案名称                同意    反对    弃权


 1.00    《关于浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售方案的议案》


  1.01      （一）重大资产重组的方式

  1.02      （二）交易标的

  1.03      （三）交易对方

  1.04      （四）标的资产的交易价格及作价依据

            （五）浙江万家房地产开发有限公司股权转让
  1.05
            涉及的债权、债务的处理

  1.06      （六）万好万家集团有限公司的担保责任

            （七）标的资产自定价基准日至交割日期间损
  1.07
            益的归属
            （八）标的资产办理权属转移的合同义务和违
  1.08
            约责任
  2      《关于<浙江万好万家文化股份有限公司重大资
         产出售报告书>及其摘要的议案》

         《关于公司与林和国签订附条件生效的<股权转
  3      让协议>和公司与万好万家集团有限公司签订附
         条件生效的<股权转让协议>的议案》

  4      《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及
         提交法律文件的有效性的议案》
  5      《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

  6      《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规
         定的议案》

  7      《关于出售资产符合<关于规范上市公司重大资
         产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

         关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提
  8      的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估
         定价公允性的议案

  9      关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务
         报告及审阅报告、评估报告的议案
  10     《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

  11     《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资
         产出售有关事宜的议案》


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。