证券代码：600576         证券简称：万家文化             公告编号：临 2015-092



                   浙江万好万家文化股份有限公司
                       六届五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
临时会议通知于 2015 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，于 2015 年 11 月 27 日
以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，
符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经投票表决，会议以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于更换公司 2015 年财务审计和内部控制审计
机构的议案》。

    鉴于公司实施重大资产重组之后主营业务和经营范围发生了重大变化，公司
董事会经研究并全票通过，同意更换公司 2015 年财务审计和内部控制审计机构，
拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年财务审计和内部控制
审计机构，聘期壹年，并提请 2015 年第五次临时股东大会审议该议案。

    独立董事对本议案发表了独立意见，详见同时披露的《关于更换公司 2015
年财务审计和内部控制审计机构的公告》。


    特此公告！


                                      浙江万好万家文化股份有限公司董事会
                                                 2015 年 11 月 28 日