证券代码：600576         证券简称：万家文化            公告编号：临 2016-072



                   浙江万好万家文化股份有限公司
                     六届十三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。本次
会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召集召开符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于终止本次重组事项的议案》

    2016 年 7 月 22 日，公司召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第
五次会议，就公司拟以发行股份及支付现金的方式向上海翊臣企业管理中心（有
限合伙）、上海隽迈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海斐弈企业管理中心
（有限合伙）购买其合计持有的上海隆麟网络技术有限公司 100%股权；公司以
发行股份及支付现金的方式向上海智碧投资管理中心（有限合伙）、上海尚陌投
资管理中心（有限合伙）、上海哆快投资管理中心（有限合伙）购买其合计持有
的上海快屏网络科技有限公司 100%股权，同时向杭州普霖投资管理合伙企业（有
限合伙）、孔德永等 2 名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本
次重组”或“本次交易”）事项，审议通过了《关于<浙江万好万家文化股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的议案》及
与其他相关议案。

    预案公告以来，公司及有关各方积极推进重组相关的各项工作。交易各方原
预期于 2016 年度完成重组事项，但是由于评估等工作涉及因素较复杂，进程缓
慢，致使重组进度晚于预期，从目前进度看重组无法在 2016 年度完成，若继续
进行将需要进行延长及调整，经各方审慎讨论后无法最终达成一致意见，经友好
协商，董事会同意终止本次交易，并授权公司管理层具体办理终止本次交易的后
续事项，包括但不限于协商签署相关解除协议、组织召开投资者说明会等相关事
宜。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联董事孔德永回避表决。

    表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       二、审议通过《关于签署本次重组相关解除协议的议案》

    同意公司与本次交易相关方签署《解除协议》，就终止本次重组相关事项进
行约定。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联董事孔德永回避表决。

    表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                      浙江万好万家文化股份有限公司董事会

                                                        2016 年 12 月 8 日