万家文化:六届十五次董事会决议公告2016-12-31
证券代码:600576 证券简称:万家文化 公告编号:临 2016-086
浙江万好万家文化股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家文化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五
次临时会议通知于 2016 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出,于 2016 年 12 月 30
日以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人,
符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经投票表决,会议通过了以下议
案:
一、审议通过了《关于更换公司 2016 年财务审计和内部控制审计机构的议
案》。
中汇会计师事务所由于项目组时间和人员安排的原因,无法保证能够按期完
成公司 2016 年年报审计工作,不再承接公司 2016 年年报及内部控制审计业务。
鉴于此,公司拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年财务审计和
内控审计机构,并提请 2017 年第一次临时股东大会审议该议案。
独立董事对本议案发表了独立意见,详见同时披露的《关于更换财务审计和
内部控制审计机构的公告》。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
决定于 2017 年 1 月 16 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会,会议通知
另行公告。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告!
浙江万好万家文化股份有限公司董事会
2016 年 12 月 31 日