证券代码：600576          证券简称：万家文化           公告编号：临 2016-086



                    浙江万好万家文化股份有限公司
                      六届十五次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次临时会议通知于 2016 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 12 月 30
日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，
符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经投票表决，会议通过了以下议
案：

       一、审议通过了《关于更换公司 2016 年财务审计和内部控制审计机构的议
案》。
    中汇会计师事务所由于项目组时间和人员安排的原因，无法保证能够按期完
成公司 2016 年年报审计工作，不再承接公司 2016 年年报及内部控制审计业务。
鉴于此，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年财务审计和
内控审计机构，并提请 2017 年第一次临时股东大会审议该议案。

    独立董事对本议案发表了独立意见，详见同时披露的《关于更换财务审计和
内部控制审计机构的公告》。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    决定于 2017 年 1 月 16 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议通知
另行公告。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告！


                                       浙江万好万家文化股份有限公司董事会
                                                 2016 年 12 月 31 日