浙江万好万家文化股份有限公司              2017 年第一次临时股东大会会议资料




     浙江万好万家文化股份有限公司

          2017 年第一次临时股东大会



                                 会
                                 议
                                 资
                                 料

                          二〇一七年一月十六日




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                      浙江万好万家文化股份有限公司
                   2017 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
     为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2017 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
     一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
     二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应
经主席团同意并向大会签到处申报。
     三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并应当认
真履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会议秩序。
     五、大会发言安排为 20 分钟。股东在大会发言前，请向大会签到处预先报
告，并明确发言主题，由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时
间不得超过 3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排
在登记发言的股东之后。
     六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，
填毕由大会工作人员统一收票。
     七、参加会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该
首席代表填写表决票。
     八、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及本次股东大会审议事项以外
的提问、发言或其他议案的提议和审议。
     九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，对与
公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。


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                    2017 年第一次临时股东大会表决及选举办法


     一、本次股东大会将进行表决的事项
      审议《关于更换公司 2016 年财务审计和内部控制审计机构的议案》



     二、现场会议监票规定

    会议设计票人和监票人各一名（其中股东代表一名、监事代表一名），于议
案表决前由股东及监事推举产生。

     计票人的职责为：

     1、负责表决票的发放和收集；

     2、负责核对出席股东所代表的股份数；

     3、统计清点票数，检查每张表决票；

     4、计算并统计表决议案的得票数。

    监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人
共同负责计票和监票。



     三、现场会议表决规定

     1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于
一张表决票内，每个股东或代理人持有表决票共 1 张。

     2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占
本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表
示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理
人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

     3、统计和表决办法

    全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人
收集、统计表决票数。




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     四、表决结果的宣读

    计票人统计好表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决
结果。
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                    2017 年第一次临时股东大会会议议程
时间： 2017 年 1 月 16 日（星期一）下午 14：30
地点： 浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
主持： 董事长

 议
                               内容                          负责人员安排
 程
       董事长宣布公司 2017 年第一次临时股东大会
 1                                              董事长
       会议开始并致欢迎辞

 2     介绍会议表决及选举办法                       董事会秘书

 3     股东推选计票人、监票人                       董事长

       宣读待审议文件：
 4       审议《关于更换公司 2016 年财务审计和内
                                                董事会秘书
         部控制审计机构的议案》
 5     股东提问                                     股东

 6     股东对议案进行现场投票表决                   股东

 7     统计现场表决结果                             计票、监票人

 8     监票人宣布现场投票结果                       监票人

 9     等待汇总网络投票结果

 10    律师宣读法律意见书                           律师

 11    董事长宣读决议草案，董事签字确认             董事长

 12    宣布会议结束                                 董事长



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议案：


      关于更换公司 2016 年财务审计和内部控制审计机构的议案



各位股东：

    公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）由于项目组

时间和人员安排的原因，无法保证能够按期完成公司 2016 年年报审

计工作，不再承接公司 2016 年年报及内部控制审计业务。因此公司

决定将 2016 年财务审计和内部控制审计机构更换为上会会计师事务

所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”或“上会”）。2016 年

12 月 30 日公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于更

换公司 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意更换公司

2016 年审计机构和内控审计机构为上会事务所，并将该议案提请本

次临时股东大会审议该议案。

    上会会计师事务所（特殊普通合伙）前身为“上海会计师事务所”，

成立于 1981 年 1 月 1 日。1998 年底，上海会计师事务所按财政部、

中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任会计师事务所，改制后

更名为“上海上会会计师事务所有限公司”，批准文号：沪财会[1998]

160 号。2013 年底，根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大

中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》

（财会【2010】12 号）的规定，“上海上会会计师事务所有限公司”

转制为特殊普通合伙制企业，转制后名称变更为“上会会计师事务所

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（特殊普通合伙）”（批准文号：沪财会[2013] 71 号）。自 1981 年成

立至今，上会事务所已历经 30 多年的发展历程，经历了我国改革开

放以来的重大经济发展变革阶段。从成立最初主要为外商投资企业提

供鉴证服务，到我国为推行国有企业股份制改革，让国有企业发行股

份募集资金，逐步建立资本市场，上会事务所一直紧随经济发展变革

形势，为国有企业和其他各类企业提供注册会计师的审计鉴证服务。

中国的第一支股票“飞乐音响”正是由上会事务所提供的上市审计服

务。历经 30 年的发展，上会已经积累了丰富的资本市场审计工作经

验，熟悉资本市场项目的政策法规，并拥有专业和稳定的人才队伍。

几经行业的合并浪潮，上会目前尚未与任何一家事务所合并，合伙人

团队及事务所的骨干人员大多数都已在上会工作数十年以上。上会以

其专业的服务水准和兢兢业业的敬业精神，赢得了客户的认可，业绩

一直保持较好的水平，目前位居于全国百强会计师事务所的行列。

     上会会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息如下：

     1、主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20

楼

     2、类型：特殊的普通合伙企业

     3、执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢

     4、成立日期：2013 年 12 月 27 日

     5、经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，

出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具

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有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务

咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

    以上议案，请各位股东审议。




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