万家文化:2017年第一次临时股东大会会议资料2017-01-10
浙江万好万家文化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
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2017 年第一次临时股东大会
会
议
资
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二〇一七年一月十六日
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2017 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表:
为维护股东的合法权益,确保股东在本公司 2017 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,制定如下有关规定:
一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件,经验证后领取会议资料,方可出席会议。
二、大会正式开始后,迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况,应
经主席团同意并向大会签到处申报。
三、会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常
秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并应当认
真履行其法定义务,不侵犯其他股东利益,不扰乱股东大会的正常会议秩序。
五、大会发言安排为 20 分钟。股东在大会发言前,请向大会签到处预先报
告,并明确发言主题,由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时
间不得超过 3 分钟,发言次序按所持股份多少排列,临时要求发言的股东安排
在登记发言的股东之后。
六、大会表决采用按股权书面表决方式,请股东按表决票要求填写意见,
填毕由大会工作人员统一收票。
七、参加会议的法人股股东,如有多名代表,均应推举一名首席代表,由该
首席代表填写表决票。
八、股东发言不涉及公司的商业秘密,不涉及本次股东大会审议事项以外
的提问、发言或其他议案的提议和审议。
九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题,对与
公司或股东审议内容无关的质询或提问,董事会有权拒绝回答。
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2017 年第一次临时股东大会表决及选举办法
一、本次股东大会将进行表决的事项
审议《关于更换公司 2016 年财务审计和内部控制审计机构的议案》
二、现场会议监票规定
会议设计票人和监票人各一名(其中股东代表一名、监事代表一名),于议
案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为:
1、负责表决票的发放和收集;
2、负责核对出席股东所代表的股份数;
3、统计清点票数,检查每张表决票;
4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人
共同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式,全部议案列于
一张表决票内,每个股东或代理人持有表决票共 1 张。
2、按照同股同权原则,股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占
本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案,可以表
示赞成、反对或弃权,但只能选择其中一项,并在对应项内“√”。股东或代理
人应在每张表决票的签名栏内签名,不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、统计和表决办法
全部议案宣读完毕,与会股东或代理人即就议案进行表决,表决后由计票人
收集、统计表决票数。
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四、表决结果的宣读
计票人统计好表决票数后,监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决
结果。
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2017 年第一次临时股东大会会议议程
时间: 2017 年 1 月 16 日(星期一)下午 14:30
地点: 浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
主持: 董事长
议
内容 负责人员安排
程
董事长宣布公司 2017 年第一次临时股东大会
1 董事长
会议开始并致欢迎辞
2 介绍会议表决及选举办法 董事会秘书
3 股东推选计票人、监票人 董事长
宣读待审议文件:
4 审议《关于更换公司 2016 年财务审计和内
董事会秘书
部控制审计机构的议案》
5 股东提问 股东
6 股东对议案进行现场投票表决 股东
7 统计现场表决结果 计票、监票人
8 监票人宣布现场投票结果 监票人
9 等待汇总网络投票结果
10 律师宣读法律意见书 律师
11 董事长宣读决议草案,董事签字确认 董事长
12 宣布会议结束 董事长
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议案:
关于更换公司 2016 年财务审计和内部控制审计机构的议案
各位股东:
公司原审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)由于项目组
时间和人员安排的原因,无法保证能够按期完成公司 2016 年年报审
计工作,不再承接公司 2016 年年报及内部控制审计业务。因此公司
决定将 2016 年财务审计和内部控制审计机构更换为上会会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“上会事务所”或“上会”)。2016 年
12 月 30 日公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于更
换公司 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案》,同意更换公司
2016 年审计机构和内控审计机构为上会事务所,并将该议案提请本
次临时股东大会审议该议案。
上会会计师事务所(特殊普通合伙)前身为“上海会计师事务所”,
成立于 1981 年 1 月 1 日。1998 年底,上海会计师事务所按财政部、
中国证券监督委员会的要求,改制为有限责任会计师事务所,改制后
更名为“上海上会会计师事务所有限公司”,批准文号:沪财会[1998]
160 号。2013 年底,根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大
中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》
(财会【2010】12 号)的规定,“上海上会会计师事务所有限公司”
转制为特殊普通合伙制企业,转制后名称变更为“上会会计师事务所
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(特殊普通合伙)”(批准文号:沪财会[2013] 71 号)。自 1981 年成
立至今,上会事务所已历经 30 多年的发展历程,经历了我国改革开
放以来的重大经济发展变革阶段。从成立最初主要为外商投资企业提
供鉴证服务,到我国为推行国有企业股份制改革,让国有企业发行股
份募集资金,逐步建立资本市场,上会事务所一直紧随经济发展变革
形势,为国有企业和其他各类企业提供注册会计师的审计鉴证服务。
中国的第一支股票“飞乐音响”正是由上会事务所提供的上市审计服
务。历经 30 年的发展,上会已经积累了丰富的资本市场审计工作经
验,熟悉资本市场项目的政策法规,并拥有专业和稳定的人才队伍。
几经行业的合并浪潮,上会目前尚未与任何一家事务所合并,合伙人
团队及事务所的骨干人员大多数都已在上会工作数十年以上。上会以
其专业的服务水准和兢兢业业的敬业精神,赢得了客户的认可,业绩
一直保持较好的水平,目前位居于全国百强会计师事务所的行列。
上会会计师事务所(特殊普通合伙)基本信息如下:
1、主要经营场所:上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20
楼
2、类型:特殊的普通合伙企业
3、执行事务合伙人:张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢
4、成立日期:2013 年 12 月 27 日
5、经营范围:审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,
出具验资报告;办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具
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有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
以上议案,请各位股东审议。
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