浙江万好万家文化股份有限公司
    关于聘任公司高管及调整高管薪酬方案的独立意见


   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》和公司《章程》的相关规定，我们作为浙江万好万家文

化股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议关于

聘任公司高级管理人员及调整公司高管薪酬方案的相关议案进行了

认真审阅，我们本着认真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立

意见：



   一、有关聘任高级管理人员的独立意见

   本次会议审议的关于聘任公司总经理、副总经理和董事会秘书的

议案，是为不断完善公司治理结构，对现有高级管理人员重新做出聘

任。我们认为：

    1、任职资格合法。经审阅所聘任的总经理、副总经理和董事会

秘书的履历资料，我们认为其工作经历、职业素养和职业操守等，能

够胜任公司相应岗位的职责要求，具备担任相应职务的资格和能力。

未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，

亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

    2、提名及聘任程序合法。公司的提名和聘任程序符合《公司法》

和公司《章程》等有关规定。

    3、作为公司独立董事，基于独立判断，同意此次总经理、副总

经理和董事会秘书的聘任。
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