证券代码：600576          证券简称：万家文化            公告编号：临 2017-026



                    浙江万好万家文化股份有限公司
                      六届十六次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次临时会议通知于 2017 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 3 月 13 日
以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，
符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经投票表决，会议通过了以下议
案：
       一、审议通过了《关于聘任公司总经理与副总经理的议案》
    为不断完善公司治理结构，经公司董事长孔德永先生提名，聘任詹纯伟先生
担任公司总经理，孔德永先生不再担任公司总经理，詹纯伟先生不再担任公司副
总经理和董事会秘书；经詹纯伟先生提名，聘任高朝晖先生和周万年先生担任公
司副总经理。上述人员任期与第六届董事会一致。公司独立董事就上述事项发表
了同意的独立意见。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于聘任第六届董事会秘书和证券事务代表的议案》
    聘任万彩芸女士担任公司第六届董事会秘书，万彩芸女士不再担任证券事务
代表；聘任陈秋萍女士为公司证券事务代表。上述人员任期与第六届董事会一致。
    董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、审议通过了《关于＜调整公司高级管理人员薪酬方案＞的议案》
    为更好地激励和调动公司高级管理人员的积极性，促进公司发展，公司根据
行业和地区的薪酬水平及实际经营情况，经董事会薪酬与考核委员会审核通过，
决定调整高级管理人员薪酬方案。公司独立董事认为，本次调整有利于公司发展，
审议程序符合《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及股东
权益的情形，并发表了同意的独立意见。
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    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述聘任管理人员中，总经理詹纯伟先生、副总经理高朝晖先生和周万年先
生及董事会秘书万彩芸女士简历分别详见公司临 2015-053 号、临 2015-061 号、
临 2016-038 号公告。陈秋萍女士简历详见附件 1。


    特此公告！


                                        浙江万好万家文化股份有限公司董事会
                                                  2017 年 3 月 15 日


    附件：
    1、陈秋萍女士简历
    陈秋萍，女，1988 年 9 月出生，中国地质大学本科毕业，曾任浙江联合控
股集团私募产品经理兼杭州创业发展促进会副秘书长，杭州市互联网金融协会
（浙江省互联网金融协会）副秘书长，浙江魏蜀吴投资有限公司董事长助理兼旗
下网络公司负责集成业务。




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