证券代码：600576            证券简称：万家文化                 公告编号：临 2017-042



                     浙江万好万家文化股份有限公司
                         六届十九次董事会决议

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万好万家文化股份有限公司第六届董事会第十九次临时会议于 2016 年
4 月 28 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。本次会议由董事长孔德永先生主持，公司监事和部分高级管理人
员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
    经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司 2016 年总经理工作报告》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2016 年董事会工作报告》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还须经 2016 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还须经 2015 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《公司 2016 年年度财务决算报告》
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还须经 2014 年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年实现合并利润
总 额 为 123,242,419.09 元 ， 扣 除 所 得 税 费 用 21,606,175.89 元 ， 净 利 润
101,636,243.20 元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 108,765,090.25 元。
本 年 末 合 并 未 分 配 利 润 余 额 为 51,619,114.78 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
-114,618,890.13 元。
    根据公司目前的经营情况，同时考虑到母公司 2016 年末未分配利润为负数，
公司 2016 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
     董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案还须经 2016 年年度股东大会审议。
       六、审议通过了《关于公司 2016 年度计提商誉减值准备的议案》
     公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，
基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，
公允地反映了公司报告期末的资产状况。董事会同意本次计提商誉减值准备事
项。
     具体内容详见同日公司公告的《浙江万好万家文化股份有限公司关于 2016
年度计提商誉减值准备的公告》。
     董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、审议通过了《关于翔通动漫 2016 年度业绩承诺实现情况的说明》的议
案
     具体内容详见同日公司公告《浙江万好万家文化股份有限公司关于翔通动漫
2016 年度业绩承诺实现情况的说明公告》。
     董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       八、审议通过了《2016 年度审计机构费用及聘公司 2017 年度财务审计和内
部控制审计机构》
     2016 年公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，
审计费用合计 175 万元，其中财务审计费用为人民币 150 万元，内控审计费用为
人民币 25 万元。
     经公司审计委员会审核与提议，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
     董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案还须经 2016 年度股东大会审议。
     董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       九、审议通过《2016 年度独立董事述职报告》
     董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十、审议通过了《公司审计委员会 2016 年度履职报告》
     董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十一、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》
   董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十二、审议通过《公司 2016 年度内部控制审计报告》
   董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十三、审议《公司 2017 年第一季度报告》全文及正文
   董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十四、审议《关于公司董监事薪酬方案的议案》
   董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案还须经 2016 年度股东大会审议。
       十五、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
   决定于 2017 年 5 月 22 日召开公司 2016 年年度股东大会，会议通知另行公
告。
   董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告！


                                      浙江万好万家文化股份有限公司董事会
                                                 2017 年 4 月 29 日