证券代码：600576         证券简称：万家文化           公告编号：临 2017-043



                   浙江万好万家文化股份有限公司
                   第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江万好万家文化股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2017 年 4 月 28
日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室召开。本次会议通知已于 2017 年 4 月 21
日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由监事会主席沈书立先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议有效。
    经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议通过了《公司 2016 年年度报告》及摘要
    公司监事会对公司 2016 年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，
认为：
    1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年年度的经营管理和
财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；
    4、公司监事会全体成员保证公司 2016 年年度报告所披露的信息真实、准确、

                                     1
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议通过了《公司 2016 年年度财务决算报告》
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议通过了《关于公司 2016 年度计提商誉减值准备的议案》
    公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计
提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映
公司的资产状况、财务状况以及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符
合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计
提商誉减值准备。
    详见公司同日披露的《浙江万好万家文化股份有限公司关于 2016 年度计提
商誉减值准备的公告》。
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《2016 年度审计机构费用及聘公司 2017 年度财务审计和内
部控制审计机构》
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    七、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    八、审议通过了《公司 2017 年第一季报告》全文及正文
    公司监事会对公司 2017 年第一季度报告全文及正文进行了认真、细致的审
核，认为：
    1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年第一季度的经
营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
    4、公司监事会全体成员保证公司 2017 年第一季度报告所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过了《公司董监事薪酬方案的议案》
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。



                                         浙江万好万家文化股份有限公司监事会

                                                       2017 年 4 月 29 日




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