证券代码：600576         证券简称：祥源文化           公告编号：临 2017-110


                   浙江祥源文化股份有限公司
               第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2017 年 12 月 28 日，浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会第二十九次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，

实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，

会议一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案》
    公司拟以 1.00 元价格回购西藏联尔创业投资有限责任公司及北京天厚地德
投资管理中心（有限合伙）在公司重大资产重组标的资产未完成 2016 年业绩承
诺对应补偿股份 7,001,674 股，并予以注销。具体内容详见同日发布的《关于拟
回购注销 2016 年业绩承诺对应补偿股份的公告》。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事宜已实施并登记完毕，
并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由原来的
652,051,627 元变更为 655,301,627 元；同时，为进一步规范、完善公司法人治
理结构，拟修订公司章程部分章节，具体内容详见同日发布的《关于变更公司注
册资本并修订<公司章程>的公告》。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2018 年 1 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议通知

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详见同日发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         浙江祥源文化股份有限公司董事会
                                                      2017 年 12 月 29 日




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