祥源文化:第六届监事会第十七次会议决议公告2017-12-29
证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2017-114
浙江祥源文化股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”或“祥源文化”)第六届监
事会第十七次会议以通讯方式发出通知,会议于 2017 年 12 月 28 日以现场表决
方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定。经投票表决,会议一致通过了以下议案:
一、审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案》
公司拟以 1.00 元价格回购西藏联尔创业投资有限责任公司及北京天厚地德
投资管理中心(有限合伙)在公司重大资产重组标的资产未完成 2016 年业绩承
诺对应补偿股份 7,001,674 股,并予以注销。具体内容详见同日发布的《关于拟
回购注销 2016 年业绩承诺对应补偿股份的公告》。
监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事宜已实施并登记完
毕,并经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,公司注册资本由原来
的 652,051,627 元变更为 655,301,627 元;同时,为进一步规范、完善公司法人治
理结构,拟修订公司章程部分章节,具体内容详见同日发布的《关于变更公司注
册资本并修订<公司章程>的公告》。
监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2018 年 1 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会,会议通知
详见同日发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
监事表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司监事会
2017 年 12 月 29 日