证券代码：600576         证券简称：祥源文化           公告编号：临 2017-114



                       浙江祥源文化股份有限公司
                   第六届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”或“祥源文化”）第六届监

事会第十七次会议以通讯方式发出通知，会议于 2017 年 12 月 28 日以现场表决

方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议符合《公司

法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案》

    公司拟以 1.00 元价格回购西藏联尔创业投资有限责任公司及北京天厚地德

投资管理中心（有限合伙）在公司重大资产重组标的资产未完成 2016 年业绩承

诺对应补偿股份 7,001,674 股，并予以注销。具体内容详见同日发布的《关于拟

回购注销 2016 年业绩承诺对应补偿股份的公告》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事宜已实施并登记完

毕，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由原来

的 652,051,627 元变更为 655,301,627 元；同时，为进一步规范、完善公司法人治

理结构，拟修订公司章程部分章节，具体内容详见同日发布的《关于变更公司注

册资本并修订<公司章程>的公告》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2018 年 1 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议通知

详见同日发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                         浙江祥源文化股份有限公司监事会

                                                       2017 年 12 月 29 日