证券代码：600576            证券简称：祥源文化   公告编号：2018-033


                  浙江祥源文化股份有限公司
   关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 23 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股          600576         祥源文化         2018/4/18



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：浙江祥源实业有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2018 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，持有公司 30.32%股
份的控股股东浙江祥源实业有限公司，在 2018 年 4 月 12 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    2018年4月12日，公司董事会收到控股股东浙江祥源实业有限公司以书面形
式提交的《关于浙江祥源文化股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的
提议函》，提请公司董事会在公司2017年年度股东大会议程中增加《关于变更公
司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。该议案已经公司第六届董事会第三
十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容请详见2018年4月13日
披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 4 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 23 日
                  至 2018 年 4 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1     审议《公司 2017 年董事会工作报告》                      √
  2     审议《公司 2017 年监事会工作报告》                      √
  3     审议《公司 2017 年年度报告》全文及摘要                  √
  4     审议《公司 2017 年年度财务决算报告》                    √
  5     审议《公司 2017 年年度利润分配预案》                    √
  6     审议《关于公司 2017 年度计提商誉减值准备的              √
        议案》
  7     审议《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的              √
        议案》
  8     审议《关于 2017 年度审计机构费用及聘公司                √
        2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议
        案》
  9     审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的              √
        议案》
  10    审议《关于变更公司注册资本并相应修订<公司               √
        章程>的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
       议案 1 至议案 9 已经 2018 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三十一次会
   议和第六届监事会第十八次会议审议通过。具体内容请详见 2018 年 3 月 30
   日披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所
   网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。议案 10 已经 2018 年 4 月 12 日召开
   的第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容请详见 2018 年 4 月 13
   日披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所
   网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：9
   应回避表决的关联股东名称：浙江祥源实业有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


特此公告。


                                      浙江祥源文化股份有限公司董事会
                                                    2018 年 4 月 13 日

    报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
 附件 1：授权委托书


                            授权委托书

 浙江祥源文化股份有限公司：
          兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
 司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

 委托人持普通股数：

 委托人持优先股数：

 委托人股东帐户号：



序号                  非累积投票议案名称                       同意   反对   弃权

 1     审议《公司 2017 年董事会工作报告》
 2     审议《公司 2017 年监事会工作报告》
 3     审议《公司 2017 年年度报告》全文及摘要
 4     审议《公司 2017 年年度财务决算报告》
 5     审议《公司 2017 年年度利润分配预案》
 6     审议《关于公司 2017 年度计提商誉减值准备的议案》
 7     审议《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》
 8     审议《关于 2017 年度审计机构费用及聘公司 2018
       年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
 9     审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
 10    审议《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章
       程>的议案》


 委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

 委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                          委托日期：      年     月   日

 备注：
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。