证券代码：600576         证券简称：祥源文化           公告编号：临 2018-069




                     浙江祥源文化股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 9 月 12 日，浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7

名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

    经与会董事审议表决，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举燕东来先生为

公司董事长，任期与第七届董事会任期一致。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员

会。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，选举第七届董

事会各专门委员会成员如下：

    1、第七届董事会战略委员会：成员为燕东来先生、王力群先生、刘启亮先

生、侯江涛先生、封国昌先生、刘为女士、王衡先生；主任委员：燕东来；

    2、第七届董事会提名委员会：成员为侯江涛先生、王力群先生、燕东来先

生，主任委员：侯江涛先生；

    3、第七届董事会审计委员会：成员为刘启亮先生、侯江涛先生、燕东来先

生，主任委员：刘启亮先生；

    4、第七届董事会薪酬与考核委员会：成员为王力群先生、刘启亮先生、燕
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东来先生，主任委员：王力群先生。

    上述委员会的任期与第七届董事会任期一致。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于聘任公司总裁和副总裁的议案》

    经公司董事长燕东来先生提名，聘任詹纯伟先生为公司总裁；经公司总裁詹

纯伟先生提名，聘任封国昌先生、王伟志先生、王衡先生和高朝晖先生为公司副

总裁，上述人员任期与第七届董事会任期一致，简历附后。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

    经公司总裁詹纯伟先生提名，聘任高朝晖先生为公司财务负责人，任期与第

七届董事会任期一致。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过了《关于聘任第七届董事会秘书和证券事务代表的议案》

    经公司董事长燕东来先生提名，聘任王衡先生为公司董事会秘书，聘任陈秋

萍女士为公司证券事务代表（简历附后），任期与第七届董事会任期一致。

    在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将王衡先生的董事会秘书任

职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解

锁的限制性股票的议案》

    鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励

计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经公司与激励对象协商一致，拟终

止实施本次激励计划，并对获授但尚未解锁的 69 人共计 20,333,000 股限制性股

票进行回购注销处理。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券


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报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《关于终止实施股权激励计

划 并 回 购 注 销 已 授 予 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临

2018-071）。

     表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。因董事燕东来先生、封国昌先

生、刘为女士、王衡先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，

回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

     此议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

     七、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理限制性股票

回购注销相关事宜的议案》

     为了确保因终止实施股权激励计划，对已授予但尚未解锁的全部限制性股票

进行回购注销的实施和落实，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与

限制性股票回购注销相关的全部事宜，包括但不限于：

     1、设立回购账户；

     2、支付对价；

     3、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；

     4、办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券

交易所注销事宜；

     5、股本变更登记、信息披露；

     6、办理与本次回购注销股份有关的法律诉讼事宜；

     7、办理与本次回购注销股份有关的其他事宜，包括但不限于修改《公司章

程》、办理公司注册资本的变更登记等。

     本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至与限制性股票回购注销相关的

全部事宜实施完毕之日止。

     董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     此议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。


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    八、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2018 年 10 月 9 日召开 2018 年第四次临时股东大会，会议通知

详见同日发布的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                         浙江祥源文化股份有限公司董事会

                                                      2018 年 9 月 14 日




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附件：



    1、燕东来先生简历

    燕东来：男，中国国籍，1984 年 2 月出生，本科学历。曾在山东天恒信会

计师事务所、中国证监会浙江监管局任职；曾作为浙江省委组织部“百人计划”

成员赴舟山群岛新区管委会挂职锻炼。曾任九州证券股份有限公司总经理助理兼

浙江分公司总经理，现任浙江祥源文化股份有限公司董事长。

    2、詹纯伟先生简历

    詹纯伟：男，中国国籍，1977 年 1 月出生，华东政法大学硕士毕业。曾任

浙江大学药业有限公司总经理助理、浙江浙大药业营销有限公司副总经理等职。

现任浙江祥源文化股份有限公司总裁、浙江众联在线网络科技有限公司总经理。

    3、封国昌先生简历

    封国昌：男，中国国籍，1973 年 6 月出生，香港中文大学高级会计专业硕

士，中国注册会计师（CPA）。曾任祥源房地产集团有限公司财务总监、安徽欧力

电器有限公司副总经理、祥源茶业股份有限公司副总经理等职，现任浙江祥源文

化股份有限公司董事、常务副总裁。

    4、王伟志先生简历

    王伟志：男，中国国籍，1981 年 7 月出生，厦门大学毕业，本科学历。翔

通动漫联合创始人，具有丰富的移动互联网、动漫、游戏、文创行业投资管理经

验，国内资深新媒体动漫技术专家；曾担任福建省海峡品牌经济研究院品牌促进

委员会副理事长等职务。福建省“双百计划”企业高级经营管理人才，现任浙江

祥源文化股份有限公司副总裁。

    5、王衡先生简历

    王衡：男，中国国籍，1986 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾获“合

肥市五一劳动奖章”荣誉称号。历任祥源控股集团有限责任公司党委办公室主任、

行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职，现任浙江祥源文化股份有

限公司董事、董事会秘书、副总裁。
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    6、高朝晖先生简历

    高朝晖：男，中国国籍，1971 年 11 月出生，杭州电子工业学院硕士研究生

毕业，会计师。曾任职浙江中大集团股份有限公司子公司财务总监、浙江省对外

经济贸易投资有限公司副总经理。现任浙江祥源文化股份有限公司副总裁兼财务

负责人。

    7、陈秋萍女士简历

    陈秋萍：女，中国国籍，1988 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历。曾

任浙江联合中小企业控股集团私募产品经理，杭州市互联网金融协会副秘书长。

具备董事会秘书任职资格证书，现任浙江祥源文化股份有限公司证券事务代表。




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