证券代码：600576           证券简称：祥源文化        公告编号：临 2019-008




                     浙江祥源文化股份有限公司
                   第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议

于 2019 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2019 年 1 月 24

日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会

议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经监事投票表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    为进一步健全和完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司对《监事会

议事规则》进行了梳理，对部分条款进行了修订，全文内容详见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

    监事表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 2 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议通知详

见公司同日发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    监事表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                            浙江祥源文化股份有限公司监事会

                                                      2019 年 1 月 31 日
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