祥源文化：第七届董事会第三次会议决议公告2019-01-31
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临 2019-007
浙江祥源文化股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2019 年 1 月 30 日以
通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出。本次
会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
经董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
因公司实施完成对 2017 年业绩承诺对应补偿股份的回购注销手续以及终止
实施股权激励计划而对已授予但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续，公司总
股本变更为 619,402,409 股，注册资本也相应变更为 619,402,409 元，具体内容
详见公司分别于 2019 年 1 月 3 日披露的《关于回购注销 2017 年业绩承诺补偿股
份实施结果及股份变动的公告》和 2019 年 1 月 26 日披露的《关于限制性股票回
购注销完成的公告》。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关
于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证券监督管理委员会《关于支持
上市公司回购股份的意见》、《上市公司治理准则》（2018）及《上海证券交易所
上市公司回购股份实施细则》等法律法规，同时由于公司总股本及注册资本发生
变化，公司决定对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日发布
的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》，为进一步健全和完善公司
的治理结构，促进规范运作，保护公司和投资者的利益，公司对《股东大会议事
规则》（2012 年）进行了梳理，对部分条款进行了修订，全文内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关
于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证券监督管理委员会《关于支持
上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等
法律法规，为进一步健全和完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司对《董
事会议事规则》进行了梳理，对部分条款进行了修订，全文内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（2016 年修
订稿）》和《公司章程》等有关规定，为进一步健全和完善公司的治理结构，促
进公司规范运作，公司对《独立董事制度》进行了梳理，对部分条款进行了修订，
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过了《关于修订<审计委员会年度审计工作规程>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过了《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、审议通过了《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议
案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
22、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
23、审议通过了《关于制订<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
24、审议通过了《关于修订<应对突发事件管理制度暨应急预案>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
25、审议通过了《关于修订<关于对公司董事、监事和高级管理人员持有本
公司股份及其变动工作的管理制度>的议案》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
26、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019 年 2 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议通知详
见公司同日发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会
2019年1月31日
