证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2020-003 浙江祥源文化股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2020 年 1 月 6 日以 通讯表决形式召开,会议通知已于 2019 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。本 次会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人,符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经出席本次会议的董事投票表决,审议通过了《关于投资设立参股公司暨关 联交易的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立参股公司暨关联交易的公告》。 董事燕东来先生、封国昌先生和王衡先生为关联董事,回避表决。 董事表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 浙江祥源文化股份有限公司董事会 2020 年 1 月 7 日