证券代码：600576          证券简称：祥源文化          公告编号：临 2020-014



                     浙江祥源文化股份有限公司
                   第七届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议

于 2020 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月 21 日以电

子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会

议由监事会主席陈亚文女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，

会议有效。

    经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2019 年监事会工作报告》

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司 2019 年年度报告》全文及摘要

    公司监事会对公司 2019 年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，

认为：

    1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

及公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年年度的经营管理

和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为；
    4、公司监事会全体成员保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、

                                     1
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

   三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的通知要求做出，变更后的

会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的

财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章

程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变

更。

    具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、审议通过了《公司 2019 年年度财务决算报告》

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

       五、审议通过了《公司 2019 年年度利润分配预案》

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

       六、审议通过了《关于公司 2019 年度计提商誉减值准备的议案》

    公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计

提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映

公司的资产状况、财务状况以及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符

合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉

减值准备。

    具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度计提商誉减值准备的公告》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

       七、审议通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》
    公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计
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提资产减值准备及预计负债，符合公司实际情况，经过资产减值准备及预计负债

计提后更能公允的反映公司的资产状况、负债状况、财务状况以及经营成果。公

司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及

中小股东利益，同意本次资产减值准备及预计负债的计提。

    具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备及预计负

债的公告》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于 2019 年度审计机构费用及聘公司 2020 年度财务审

计和内部控制审计机构的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    九、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公

司 2019 年度内部控制评价报告》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了《公司 2019 年内部控制审计报告》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公

司 2019 年内部控制审计报告》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日

常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及

2020 年度日常关联交易预计的公告》。

    陈亚文女士为关联监事，回避表决。

    监事表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    十二、审议通过了《关于终止 2019 年非公开发行股票事项的议案》
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    基于宏观环境、行业市场环境、资本市场环境等诸多因素发生了变化，经公

司审慎考虑，决定终止本次非公开发行股票事宜。终止本次非公开发行股票事项

不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是

中小股东利益的情形，监事会同意终止本次非公开发行股票事宜。

    具体内容详见公司同日披露的《关于终止 2019 年非公开发行股票事项的公

告》。

    陈亚文女士为关联监事，回避表决。

    监事表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过了《公司 2019 年社会责任报告》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公

司 2019 年社会责任报告》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    十五、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监

事会议事规则》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。



    特此公告。



                                         浙江祥源文化股份有限公司监事会

                                                      2020 年 4 月 27 日




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