证券代码：600576         证券简称：祥源文化            公告编号：临 2020-030




                       浙江祥源文化股份有限公司
                   第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于

2020 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方

式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议符合《公司法》及《公司章

程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要

    董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《第七届监事会关于召开临时股东大会选举公司监事的提议函》，鉴于陈亚

文女士因工作调整原因申请辞去第七届监事会监事及监事会主席职务，经第七届监事

会第十一次会议审议通过，提名俞真祥先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，

监事会书面提议召开临时股东大会审议《关于选举俞真祥先生为公司监事的议案》。

根据《公司章程》“监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式

向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10

日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见”等相关规定，董事会决定

于 2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登的《关

于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                              浙江祥源文化股份有限公司董事会

                                                              2020 年 8 月 20 日