祥源文化:第七届监事会第十一次会议决议公告2020-08-21
证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2020-031
浙江祥源文化股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于
2020 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方
式发出。会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,会议符合《公司法》及《公司章
程》的规定。经投票表决,会议一致通过了以下议案:
一、审议通过了公司《2020 年半年度报告》全文及摘要
监事会对公司 2020 年半年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核,认为:
1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及
公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务
状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为;
4、公司监事会全体成员保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
监事表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》
同意提名俞真祥先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人,自股东大会选举
通过之日起履职,任期与第七届监事会任期一致。详见公司同日披露的《关于监事辞
职并提名监事候选人的公告》。
该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
监事表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司监事会
2020 年 8 月 20 日