祥源文化:第七届董事会第十五次会议决议公告2021-02-10
证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2021-007
浙江祥源文化股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于
2021 年 2 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 2 月 4 日以电子邮件等
方式发送至全体董事。会议应参加董事 7 名,实际参与董事 7 人,会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。经投票表决,会议一致通过了以下议案:
一、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
近日公司董事会收到董事封国昌先生的书面辞职报告,因工作调整原因,封国昌
先生申请辞去公司董事、董事会相关专门委员会及公司副总裁职务。根据《公司章程》
有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会审议通过提名赖志林先生为非
独立董事候选人,具体内容详见公司同日发布的《关于提名公司董事候选人的公告》。
封国昌先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司发展做出了重要贡
献,公司董事会对此表示衷心的感谢,同时也希望封国昌先生今后能继续关心和支持
公司,为公司的持续、健康发展建言献策。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会,具体内容详见
同日发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日