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公司公告

祥源文化:2021年第一次临时股东大会会议资料2021-02-19  

                        2021 年第一次临时股东大会


                会
                务
                资
                料




      浙江祥源文化股份有限公司

       二〇二一年二月二十五日
                           目       录

2021 年第一次临时股东大会会议须知 ......................... 2

2021 年第一次临时股东大会表决及选举办法 ................... 3

2021 年第一次临时股东大会会议议程 ......................... 5

议案一:《关于选举赖志林先生为公司董事的议案》 ............ 6




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                     浙江祥源文化股份有限公司

              2021 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表:
    为维护股东的合法权益,确保股东在本公司 2021 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,制定如下有关规定:
    一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件,经验证后领取会议资料,方可出席会议。
    二、大会正式开始后,迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况,应
经主席团同意并向大会签到处申报。
    三、会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常
秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
    四、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并应当认真
履行其法定义务,不侵犯其他股东利益,不扰乱股东大会的正常会议秩序。
    五、大会发言安排为 20 分钟。股东在大会发言前,请向大会签到处预先报
告,并明确发言主题,由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时
间不超过 3 分钟,发言次序按所持股份排列,临时要求发言的股东安排在登记
发言的股东之后。
    六、大会表决采用按股权书面表决方式,请股东按表决票要求填写意见,
填写完毕由大会工作人员统一收票。
    七、参加会议的法人股股东,如有多名代表,应推举一名首席代表,由该首
席代表填写表决票。
    八、股东发言不涉及公司的商业秘密,不涉及本次股东大会审议事项以外
的提问、发言或其他议案的提议和审议。
    九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题,对与公
司或股东审议内容无关的质询或提问,董事会有权拒绝回答。
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          2021 年第一次临时股东大会表决及选举办法



    一、本次股东大会将进行表决的事项

        审议《关于选举赖志林先生为公司董事的议案》。

    二、现场会议监票规定

    会议设计票人和监票人各一名(其中股东代表一名、监事代表一名),于议

案表决前由股东及董事推举产生。

    计票人的职责为:

    1、负责表决票的发放和收集;

    2、负责核对出席股东所代表的股份数;

    3、统计清点票数,检查每张表决票;

    4、计算并统计表决议案的得票数。

    监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人

共同负责计票和监票。

    三、现场会议表决规定

    1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式,全部议案列于

一张表决票内,每个股东或代理人持有表决票共 1 张。

    2、按照同股同权原则,股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占

本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案,可以表

示赞成、反对或弃权,但只能选择其中一项,并在对应项内打“√”。股东或代

理人应在每张表决票的签名栏内签名,不按上述要求填写的表决票视为无效。

    3、董事选举议案采取累积投票制,申报股数代表选举票数。对于本次选举

议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应

以该选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对

该项议案所投的选举票不视为有效投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以

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把选举票数集中投给某一人,也可以按照任意组合投给不同的人。股东或代理人

应在每张表决票的签名栏内签名,不按上述要求填写的表决票视为无效。

    4、统计和表决办法。全部议案宣读完毕,与会股东或代理人即就议案进行

表决,表决后由计票人收集、统计表决票数。

    四、表决结果的宣读

    投票结束后主持人宣布休会,等待上证 e 服务提供的网络投票结果。此时,

与会人员可以留在原位监督统计,也可至会场外稍事休息。

    收到网络投票结果,在监票人、计票人和公司聘请的律师共同进行汇总统计

后,由监票人宣读本次股东大会所审议事项的最终表决结果。




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                    2021 年第一次临时股东大会会议议程


     时间:2021 年 2 月 25 日下午 14:30

     地点:浙江省杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室

     主持:董事长



议程                               内容                             负责人员

 1      宣布公司 2021 年第一次临时股东大会会议开始并致欢迎辞         董事长

 2      介绍会议表决及选举办法                                     董事会秘书

 3      股东推选计票人、监票人                                       董事长

 4      宣读待审议文件:《关于选举赖志林先生为公司董事的议案》     董事会秘书

 5      股东提问                                                      股东

 6      股东对议案进行现场投票表决                                    股东

 7      统计现场表决结果                                         计票人、监票人

 8      监票人宣布现场投票结果                                       监票人

 9      等待汇总网络投票结果                                          ——

 10     律师宣读法律意见书                                            律师

 11     董事长宣读决议草案,董事签字确认                             董事长

 12     宣布会议结束                                                 董事长




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议案一:《关于选举赖志林先生为公司董事的议案》


尊敬的各位股东及股东代表:

    近日公司董事会收到董事封国昌先生的书面辞职报告,因工作调整原因,封

国昌先生申请辞去公司董事、董事会相关专门委员会以及公司副总裁职务,其书

面辞职报告自送达公司董事会时起生效。

    根据《公司法》、《公司章程》有关规定,为保证董事会工作的顺利开展,2021

年 2 月 9 日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提名公司

董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核、董事会审议通过,提名赖

志林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日

起至第七届董事会任期届满之日止。赖志林先生简历详见附件。

    赖志林先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存

在不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解

除的情形,未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。



    现将该议案提请各位股东审议。




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附件:赖志林先生简历

    赖志林先生:男,中国国籍,1963 年出生,中国共产党员,硕士学历,清华

大学 EMBA,无境外永久居留权。1986 年至 1993 年先后任职于湖南长沙市南区区

委、海南省人民政府。1993 年至 2004 年任海南省人民政府驻香港及东欧公司总

经理、海南国泰投资集团有限公司董事长助理兼办公室主任、深圳国泰联合广场

投资有限公司董事长兼总经理。2004 年至今历任浙江祥源投资集团有限公司常

务副总裁、安徽省交通建设股份有限公司董事长、齐云山旅游度假区开发投资有

限公司董事长兼总经理、祥源颍淮生态文化旅游区开发有限公司董事长、祥源控

股集团有限责任公司副董事长兼总裁、祥源控股集团有限责任公司党委书记兼执

行总裁。现任祥源控股集团有限责任公司副董事长、党委书记兼执行总裁。




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