意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

祥源文化:第七届董事会第十六次会议决议公告2021-02-26  

                        证券代码:600576            证券简称:祥源文化            公告编号:临 2021-011




                         浙江祥源文化股份有限公司
                    第七届董事会第十六次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于

2021 年 2 月 25 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议通

知已于 2021 年 2 月 18 日以电子邮件等方式发送至全体董事。会议应出席董事 7 名,

实际出席董事 7 名。经出席本次会议的董事讨论并投票表决,审议通过了以下议案:

       一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会选举赖志林先生为公司

董事长,任期与第七届董事会一致。具体内容详见公司同日发布的《关于选举董事长

的公告》。

    董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的议案》

    鉴于原董事封国昌先生辞去公司董事及所担任专门委员会委员职务,董事会同意

增补赖志林先生为董事会专门委员会委员,调整后的第七届董事会各专门委员会成员

如下:

       1、第七届董事会战略委员会:成员为赖志林、燕东来、王力群、刘启亮、侯江涛、

刘为、王衡,主任委员:赖志林;

       2、第七届董事会提名委员会:成员为侯江涛、王力群、赖志林,主任委员:侯江

涛;

       3、第七届董事会审计委员会:成员为刘启亮、侯江涛、赖志林,主任委员:刘启

亮;
    4、第七届董事会薪酬与考核委员会:成员为王力群、刘启亮、赖志林,主任委

员:王力群。

   上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

   董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。



   特此公告。



                                             浙江祥源文化股份有限公司董事会

                                                         2021 年 2 月 25 日