祥源文化:关于拟购买董监高责任险的公告2021-04-10
证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2021-022
浙江祥源文化股份有限公司
关于拟购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日召开第七
届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议,审议了《关于为公司董事、
监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》。根据中国证券监督管理委员会
《上市公司治理准则》等相关规定,为完善公司风险管理体系,降低公司运营风
险,同时保障董事、监事和高级管理人员(以下简称“董监高”)权益,促进相
关人员充分行使权利、履行职责,为公司的稳健发展营造良好的外部环境,公司
拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。具体投保方案如下:
一、监高责任险方案
1、投保人:浙江祥源文化股份有限公司
2、被保险人:公司及全体董事、监事和高级管理人员
3、赔偿限额:以保险合同为准
4、保费:不超过人民币65万元/年(以保险合同为准)
5、保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)。
为提高决策效率,在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人员责任
保险的前提下,同时提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关
事宜(包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司;确定保险金额、保险费
及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或
之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《上市公司治理准则》的相关规定,本议案直接提交公司股东大会审议。
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二、独立董事意见
为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险,能够完善公司风险管理体系,
降低公司运营风险,同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,有助于
公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责,为公司的稳健发展营造良好的
外部环境。该事项审议程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形,符合《上市公司治理准则》等相关规定。我们同意公司购买董监高责
任险,并将该议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。
三、备查文件目录
1、第七届董事会第十七次会议决议;
2、第七届监事会第十四次会议决议;
3、独立董事关于公司2020年度相关事项的独立意见及公司2020年对外担保
情况的专项说明。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
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