证券代码：600576         证券简称：祥源文化         公告编号：临 2021-022



                     浙江祥源文化股份有限公司
                   关于拟购买董监高责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第七

届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议，审议了《关于为公司董事、

监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》。根据中国证券监督管理委员会

《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风

险，同时保障董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）权益，促进相

关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，公司

拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。具体投保方案如下：

    一、监高责任险方案

    1、投保人：浙江祥源文化股份有限公司

    2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员

    3、赔偿限额：以保险合同为准

    4、保费：不超过人民币65万元/年（以保险合同为准）

    5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

    为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人员责任

保险的前提下，同时提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关

事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司；确定保险金额、保险费

及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件

及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或

之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    根据《上市公司治理准则》的相关规定，本议案直接提交公司股东大会审议。
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    二、独立董事意见

    为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，能够完善公司风险管理体系，

降低公司运营风险，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，有助于

公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，为公司的稳健发展营造良好的

外部环境。该事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。我们同意公司购买董监高责

任险，并将该议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

    三、备查文件目录

    1、第七届董事会第十七次会议决议；

    2、第七届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事关于公司2020年度相关事项的独立意见及公司2020年对外担保

情况的专项说明。



    特此公告。




                                        浙江祥源文化股份有限公司董事会

                                                 2021 年 4 月 9 日




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