证券代码：600576           证券简称：祥源文化      公告编号：2021-049

                   浙江祥源文化股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                238,404,898

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 38.4895
份总数的比例（%）

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，董事长赖志林先生主持，大会的召集、召开及
表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。

   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

   3、 公司董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。
  二、议案审议情况


  (一)       非累积投票议案


  1、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

         审议结果：通过

         表决情况：

                               同意                       反对                      弃权
   股东类型
                        票数          比例（%）    票数      比例（%）       票数      比例（%）
       A股        237,820,558 99.7548             517,140     0.2169       67,200      0.0283


  2、 议案名称：关于开展应收账款保理业务的议案

       审议结果：通过

  表决情况：
                             同意                         反对                      弃权
 股东类型
                      票数            比例（%）    票数      比例（%）       票数      比例（%）

   A股          237,820,558           99.7548     517,140     0.2169       67,200      0.0283


  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于增补独立董事的议案
                                                            得票数占出席
  议案
                  议案名称                    得票数        会议有效表决        是否当选
  序号
                                                            权的比例（%）
          关于选举李勤女士为公
  3.01                                   237,839,895             99.7630             是
          司独立董事的议案



  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                       同意                      反对                  弃权
议案
           议案名称                                                  比例                  比例
序号                            票数          比例（%）   票数                  票数
                                                                     （%）                 （%）
        关于续聘公司
        2021 年度财务
 1      审 计 和 内 部 控 31,032,300 98.1517   517,140 1.6356    67,200   0.2127
        制审计机构的
        议案
        关于开展应收
 2      账 款 保 理 业 务 31,032,300 98.1517   517,140 1.6356    67,200   0.2127
        的议案
        关于选举李勤
3.01    女 士 为 公 司 独 31,051,637 98.2129
        立董事的议案


     (四) 关于议案表决的有关情况说明


         以上议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权
     股份总数的二分之一以上通过。

     三、律师见证情况

         1、    本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
         律师：叶永祥律师和蒋赟律师
          2、   律师见证结论意见：
         祥源文化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
     程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

     四、备查文件目录

        1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
        2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
        3、 本所要求的其他文件。


                                                   浙江祥源文化股份有限公司
                                                            2021 年 7 月 19 日