证券代码：600576            证券简称：祥源文化              公告编号：临 2021-057



                       浙江祥源文化股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开

第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据

中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》〔2019〕

第 10 号公告）中章程指引内容，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况和经

营管理需要，拟在《公司章程》中增加党建工作内容，并对部分条款进行修订，

具体修订情况如下：

序号                      修订前                             修订后

         第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理

 1       人员是指公司的副总裁、助理总裁、 人员是指公司的副总裁、董事会秘
         董事会秘书、财务负责人。                书、财务负责人。
         第一百零七条 董事会行使下 列 职 第一百零七条 董事会行使下列 职
         权：                                    权：

         ……                                    ……

         （十）聘任或者解聘公司总裁、董事 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事

 2       会秘书；根据总裁的提名，聘任或者 会秘书；根据总裁的提名，聘任或者

         解聘公司副总裁、助理总裁、财务负 解聘公司副总裁、财务负责人等高级
         责人等高级管理人员，并决定其报酬 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
         事项和奖惩事项；                        事项；

         ……                                    ……

         第一百二十五条                          第一百二十五条
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         ……公司总裁、副总裁、助理总裁、 ……公司总裁、副总裁、财务负责人、

                                        1
       财务负责人、董事会秘书为公司高级 董事会秘书为公司高级管理人员。
       管理人员。

       第一百二十九条 总裁对董事会 负 第一百二十九条 总裁对董事会 负
       责，行使下列职权：               责，行使下列职权：
       ……                             ……
 4
       （六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公司

       副总裁、助理总裁、财务负责人；   副总裁、财务负责人；
       ……                             ……

                                        第一百五十条 根据《中国共产党章

                                        程》规定，在企业中设立中国共产党

                                        的组织。

                                        第一百五十一条    党组织在公司发

                                        挥政治核心和政治引领作用，负责保

                                        证监督党和国家的方针政策在本企

                                        业的贯彻执行，参与企业重大经营管
 5     增加 第八章 党建工作
                                        理问题的决策；加强企业党组织的自

                                        身建设，建设先进企业文化，领导企

                                        业思想政治工作、精神文明建设和工

                                        会、共青团等群团组织。

                                        第一百五十二条    公司应当为党组

                                        织的活动提供必要条件，配备党务工

                                        作人员，保障党组织的工作经费。

     除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

     本次修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办

理工商登记变更等相关具体事宜。

     特此公告。

                                        浙江祥源文化股份有限公司董事会

                                                    2021年8月24日

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