证券代码：600576         证券简称：祥源文化             公告编号：临 2021-055



                    浙江祥源文化股份有限公司
             第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会

议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 18 日以电

子邮件方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议符合《公司法》

及《公司章程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：

    一、审议通过了公司《2021 年半年度报告》全文及摘要

    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

    鉴于公司第七届董事会任期将于 2021 年 9 月 10 日届满，依据《公司法》、

《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公

司应进行换届选举。公司第八届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、

独立董事 3 名。经公司董事会研究决定，并由董事会提名委员会审查通过，第八

届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

    （一）提名赖志林先生、孙东洋先生、王衡先生、刘为女士为公司第八届董

事会非独立董事候选人。

    （二）提名王力群先生、侯江涛先生、李勤女士为公司第八届董事会独立董

事候选人。

    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详

见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第

三次临时股东大会的通知》。

    董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                                 浙江祥源文化股份有限公司

                                                               2021年8月24日
附：董事候选人简历

                          非独立董事候选人简历

    赖志林：男，中国国籍，1964 年出生，中国共产党员，硕士学历，清华大学

EMBA，无境外永久居留权。1986 年至 1993 年先后任职于湖南长沙市南区区委、

海南省人民政府。1993 年至 2004 年任海南省人民政府驻香港及东欧公司总经理、

海南国泰投资集团有限公司董事长助理兼办公室主任、深圳国泰联合广场投资有

限公司董事长兼总经理。2004 年至今历任浙江祥源投资集团有限公司常务副总裁、

安徽省交通建设股份有限公司董事长、齐云山旅游度假区开发投资有限公司董事

长兼总经理、祥源颍淮生态文化旅游区开发有限公司董事长、祥源控股集团有限

责任公司副董事长兼总裁、祥源控股集团有限责任公司党委书记兼执行总裁。现

任祥源控股集团有限责任公司党委书记、副董事长，浙江祥源文化股份有限公司

董事长。

    孙东洋：男，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权。2009 年至 2015

年任职于北京达沃斯巅峰旅游投资管理有限公司，先后担任山东周村景区副总经

理、重庆黑山谷景区及贵州龙宫景区两家国家 5A 级旅游景区总经理，并担任巅峰

旅投副总经理；2015 年至 2019 年任职于北京东方园林环境股份有限公司，先后

担任旗下产业集团文旅运营部总经理，文旅集团副总裁兼研发中心总裁、运营中

心总裁，风景集团常务副总裁。2019 年 7 月加入祥源控股集团有限责任公司，现

任祥源控股集团有限责任公司助理总裁。

    王衡：男，中国国籍，1986 年出生，中国共产党员，本科学历，具有上海证

券交易所董事会秘书资格，无境外永久居留权。曾获合肥市“五一劳动奖章”荣

誉称号。曾任祥源控股集团有限责任公司党委办公室主任、行政信息中心副总经

理、投资发展中心副总经理等职；2017 年 9 月至今历任浙江祥源文化股份有限公

司董事、副总裁、董事会秘书，北京其卡通弘文化有限公司副董事长等职。现任

浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。
    刘为：女，中国国籍，1972 年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权。

曾任四川省华谊投资控股有限公司副总经理，成都南湖国际旅游文化发展有限公

司总经理，四川金融资产交易所有限公司副总裁，现任西藏联尔创业投资有限责

任公司副总经理、浙江祥源文化股份有限公司董事等职务。




                          独立董事候选人简历

    王力群：男，中国国籍，1954 年出生，本科学历，高级经济师，无境外永久

居留权。曾任上海公交总公司副总经理、上海巴士实业（集团）股份有限公司总

经理、上海市城市建设投资开发总公司总经理、上海公共交通卡股份有限公司董

事长、上海现代轨道交通公司总经理。2008 年 10 月 1 日至今，任上海磐石投资

有限公司董事长。现任中国永达汽车服务控股有限公司非执行董事，易居（中国）

企业控股有限公司独立董事。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。

    侯江涛：男，中国国籍，1974 年出生，上海财经大学经济学学士，香港中文

大学高级会计专业硕士，历任天安保险股份有限公司上海总部业务管理部经理、

上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、上海远东资信评估有限公

司总裁助理兼市场总监、天健工程咨询有限公司上海分公司执行副总经理等，现

任建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理。具有中国证监会颁发的上市公

司独立董事结业证书。

    李勤：女，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权。现任杭州电子科技

大学副教授、会计学院高级培训中心主任、会计学院分工会主席。担任杭州电子

科技大学会计学院本科、研究生教学研究以来，承接多项企业信息化与财务信息

化相关课题，主持多项浙江省厅级研究项目，发表相关文章曾获得浙江省审计厅

优秀论文二等奖。2003 年入选浙江省市级政府采购及省市建设工程项目咨询与评

审专家库，担任多个信息化建设协会委员，是政府采购、招投标项目及信息化建

设领域资深专家。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。