祥源文化:第七届董事会第二十二次会议决议公告2021-08-25
证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2021-055
浙江祥源文化股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会
议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 18 日以电
子邮件方式发出。会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。经投票表决,会议一致通过了以下议案:
一、审议通过了公司《2021 年半年度报告》全文及摘要
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会任期将于 2021 年 9 月 10 日届满,依据《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公
司应进行换届选举。公司第八届董事会将由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名、
独立董事 3 名。经公司董事会研究决定,并由董事会提名委员会审查通过,第八
届董事会董事候选人名单如下(简历附后):
(一)提名赖志林先生、孙东洋先生、王衡先生、刘为女士为公司第八届董
事会非独立董事候选人。
(二)提名王力群先生、侯江涛先生、李勤女士为公司第八届董事会独立董
事候选人。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会,具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的通知》。
董事表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司
2021年8月24日
附:董事候选人简历
非独立董事候选人简历
赖志林:男,中国国籍,1964 年出生,中国共产党员,硕士学历,清华大学
EMBA,无境外永久居留权。1986 年至 1993 年先后任职于湖南长沙市南区区委、
海南省人民政府。1993 年至 2004 年任海南省人民政府驻香港及东欧公司总经理、
海南国泰投资集团有限公司董事长助理兼办公室主任、深圳国泰联合广场投资有
限公司董事长兼总经理。2004 年至今历任浙江祥源投资集团有限公司常务副总裁、
安徽省交通建设股份有限公司董事长、齐云山旅游度假区开发投资有限公司董事
长兼总经理、祥源颍淮生态文化旅游区开发有限公司董事长、祥源控股集团有限
责任公司副董事长兼总裁、祥源控股集团有限责任公司党委书记兼执行总裁。现
任祥源控股集团有限责任公司党委书记、副董事长,浙江祥源文化股份有限公司
董事长。
孙东洋:男,中国国籍,1981 年出生,无境外永久居留权。2009 年至 2015
年任职于北京达沃斯巅峰旅游投资管理有限公司,先后担任山东周村景区副总经
理、重庆黑山谷景区及贵州龙宫景区两家国家 5A 级旅游景区总经理,并担任巅峰
旅投副总经理;2015 年至 2019 年任职于北京东方园林环境股份有限公司,先后
担任旗下产业集团文旅运营部总经理,文旅集团副总裁兼研发中心总裁、运营中
心总裁,风景集团常务副总裁。2019 年 7 月加入祥源控股集团有限责任公司,现
任祥源控股集团有限责任公司助理总裁。
王衡:男,中国国籍,1986 年出生,中国共产党员,本科学历,具有上海证
券交易所董事会秘书资格,无境外永久居留权。曾获合肥市“五一劳动奖章”荣
誉称号。曾任祥源控股集团有限责任公司党委办公室主任、行政信息中心副总经
理、投资发展中心副总经理等职;2017 年 9 月至今历任浙江祥源文化股份有限公
司董事、副总裁、董事会秘书,北京其卡通弘文化有限公司副董事长等职。现任
浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。
刘为:女,中国国籍,1972 年出生,本科学历,会计师,无境外永久居留权。
曾任四川省华谊投资控股有限公司副总经理,成都南湖国际旅游文化发展有限公
司总经理,四川金融资产交易所有限公司副总裁,现任西藏联尔创业投资有限责
任公司副总经理、浙江祥源文化股份有限公司董事等职务。
独立董事候选人简历
王力群:男,中国国籍,1954 年出生,本科学历,高级经济师,无境外永久
居留权。曾任上海公交总公司副总经理、上海巴士实业(集团)股份有限公司总
经理、上海市城市建设投资开发总公司总经理、上海公共交通卡股份有限公司董
事长、上海现代轨道交通公司总经理。2008 年 10 月 1 日至今,任上海磐石投资
有限公司董事长。现任中国永达汽车服务控股有限公司非执行董事,易居(中国)
企业控股有限公司独立董事。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。
侯江涛:男,中国国籍,1974 年出生,上海财经大学经济学学士,香港中文
大学高级会计专业硕士,历任天安保险股份有限公司上海总部业务管理部经理、
上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、上海远东资信评估有限公
司总裁助理兼市场总监、天健工程咨询有限公司上海分公司执行副总经理等,现
任建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理。具有中国证监会颁发的上市公
司独立董事结业证书。
李勤:女,中国国籍,1971 年出生,无境外永久居留权。现任杭州电子科技
大学副教授、会计学院高级培训中心主任、会计学院分工会主席。担任杭州电子
科技大学会计学院本科、研究生教学研究以来,承接多项企业信息化与财务信息
化相关课题,主持多项浙江省厅级研究项目,发表相关文章曾获得浙江省审计厅
优秀论文二等奖。2003 年入选浙江省市级政府采购及省市建设工程项目咨询与评
审专家库,担任多个信息化建设协会委员,是政府采购、招投标项目及信息化建
设领域资深专家。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。