祥源文化:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告2021-09-11
证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临 2021-064
浙江祥源文化股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 10 日召开
2021 年第三次临时股东大会,选举产生了公司第八届董事会和第八届监事会,完
成了新一届董事会、监事会换届选举。同日公司召开了第八届董事会第一次会议、
第八届监事会第一次会议,完成选举公司第八届董事会董事长、各专门委员会委
员、第八届监事会主席及聘任高级管理人员和证券事务代表等事项,具体情况公
告如下:
一、第八届董事会组成情况
根据公司 2021 年第三次临时股东大会以及第八届董事会第一次会议选举结
果,公司第八届董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,非独立董事 4 名。
具体名单如下:
(一)董事长:赖志林先生
(二)董事会成员:非独立董事为赖志林先生、刘为女士、孙东洋先生、王
衡先生;独立董事为王力群先生、侯江涛先生、李勤女士。
(三)董事会各专门委员会成员:
1、第八届董事会战略委员会:成员为赖志林先生、王力群先生、李勤女士、
侯江涛先生、刘为女士、孙东洋先生、王衡先生;主任委员:赖志林先生。
2、第八届董事会提名委员会:成员为侯江涛先生、王力群先生、赖志林先生;
主任委员:侯江涛先生。
3、第八届董事会审计委员会:成员为李勤女士、侯江涛先生、赖志林先生;
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主任委员:李勤女士。
4、第八届董事会薪酬与考核委员会:成员为王力群先生、李勤女士、赖志林
先生;主任委员:王力群先生。
上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年,与第八届董事会任
期一致。
二、第八届监事会组成情况
根据公司 2021 年第三次临时股东大会、2021 年公司职工代表大会第一次会
议以及第八届监事会第一次会议选举结果,公司第八届监事会由 3 名监事组成,
其中股东代表监事 1 名,职工代表监事 2 名。具体名单如下:
(一)监事会主席:俞真祥先生
(二)监事会成员:俞真祥先生(股东代表监事)、陈秋萍女士(职工代表
监事)、王琦先生(职工代表监事)。
上述监事会成员的任期三年,与第八届监事会任期一致。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第八届董事会第一次会议决议,由公司董事长赖志林先生代为履行
总裁职责;同意聘任王衡先生为公司副总裁、董事会秘书;同意聘任高朝晖先生
为公司副总裁、财务负责人;同意聘任陈秋萍女士为公司证券事务代表。
上述公司高级管理人员和证券事务代表任期三年,与第八届董事会任期一致。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话:0571-85866518
电子邮箱:irm@600576.com
公司地址:浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼
第八届董事会董事、第八届监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历
详见附件。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
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附件:第八届董事会董事、第八届监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历
赖志林先生:男,中国国籍,1964 年出生,中国共产党员,硕士学历,清华
大学 EMBA,无境外永久居留权。1986 年至 1993 年先后任职于湖南长沙市南区区
委、海南省人民政府。1993 年至 2004 年任海南省人民政府驻香港及东欧公司总
经理、海南国泰投资集团有限公司董事长助理兼办公室主任、深圳国泰联合广场
投资有限公司董事长兼总经理。2004 年至今历任浙江祥源投资集团有限公司常务
副总裁、安徽省交通建设股份有限公司董事长、齐云山旅游度假区开发投资有限
公司董事长兼总经理、祥源颍淮生态文化旅游区开发有限公司董事长、祥源控股
集团有限责任公司副董事长兼总裁、祥源控股集团有限责任公司党委书记兼执行
总裁。现任祥源控股集团有限责任公司党委书记、副董事长,浙江祥源文化股份
有限公司董事长。
王力群先生:男,中国国籍,1954 年出生,本科学历,高级经济师,无境外
永久居留权。曾任上海公交总公司副总经理、上海巴士实业(集团)股份有限公
司总经理、上海市城市建设投资开发总公司总经理、上海公共交通卡股份有限公
司董事长、上海现代轨道交通公司总经理。2008 年 10 月 1 日至今,任上海磐石
投资有限公司董事长。现任中国永达汽车服务控股有限公司非执行董事,易居(中
国)企业控股有限公司独立董事。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业
证书。
侯江涛先生:男,中国国籍,1974 年出生,上海财经大学经济学学士,香港
中文大学高级会计专业硕士,历任天安保险股份有限公司上海总部业务管理部经
理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、上海远东资信评估有
限公司总裁助理兼市场总监、天健工程咨询有限公司上海分公司执行副总经理等,
现任建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理。具有中国证监会颁发的上市
公司独立董事结业证书。
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李勤女士:女,中国国籍,1971 年出生,无境外永久居留权。现任杭州电子
科技大学副教授、会计学院高级培训中心主任、会计学院分工会主席。担任杭州
电子科技大学会计学院本科、研究生教学研究以来,承接多项企业信息化与财务
信息化相关课题,主持多项浙江省厅级研究项目,发表相关文章曾获得浙江省审
计厅优秀论文二等奖。2003 年入选浙江省市级政府采购及省市建设工程项目咨询
与评审专家库,担任多个信息化建设协会委员,是政府采购、招投标项目及信息
化建设领域资深专家。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。
刘为女士:女,中国国籍,1972 年出生,本科学历,会计师,无境外永久居
留权。曾任四川省华谊投资控股有限公司副总经理,成都南湖国际旅游文化发展
有限公司总经理,四川金融资产交易所有限公司副总裁,现任西藏联尔创业投资
有限责任公司副总经理、浙江祥源文化股份有限公司董事等职务。
孙东洋先生:男,中国国籍,1981 年出生,无境外永久居留权。2009 年至
2015 年任职于北京达沃斯巅峰旅游投资管理有限公司,先后担任山东周村景区副
总经理、重庆黑山谷景区及贵州龙宫景区两家国家 5A 级旅游景区总经理,并担
任巅峰旅投副总经理;2015 年至 2019 年任职于北京东方园林环境股份有限公司,
先后担任旗下产业集团文旅运营部总经理,文旅集团副总裁兼研发中心总裁、运
营中心总裁,风景集团常务副总裁。2019 年 7 月加入祥源控股集团有限责任公
司,现任祥源控股集团有限责任公司助理总裁。
王衡先生:男,中国国籍,1986 年出生,中国共产党员,本科学历,具有上
海证券交易所董事会秘书资格,无境外永久居留权。曾获合肥市“五一劳动奖章”
荣誉称号。曾任祥源控股集团有限责任公司党委办公室主任、行政信息中心副总
经理、投资发展中心副总经理等职;2017 年 9 月至今历任浙江祥源文化股份有限
公司董事、副总裁、董事会秘书,北京其卡通弘文化有限公司副董事长等职。现
任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。
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高朝晖先生:男,中国国籍,1971 年 11 月出生,杭州电子工业学院硕士研
究生毕业,会计师。曾任职浙江中大集团股份有限公司子公司财务总监、浙江省
对外经济贸易投资有限公司副总经理、厦门翔通动漫有限公司董事长兼总经理、
浙江祥源文化股份有限公司副总裁、财务负责人等职务。现任浙江祥源文化股份
有限公司副总裁、财务负责人。
俞真祥先生:男,中国国籍,1975 年 2 月出生。曾任浙江祥源文化股份有限
公司第七届监事会主席,浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理等职务。现任
浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。
王琦先生:男,中国国籍,1986 年 9 月出生,浙江大学光华法学院法律硕
士专业毕业,研究生学历。具备法律专业资格证书。曾在浙江六和律师事务所
任职,并荣获三级律师荣誉称号。2018 年 5 月加入浙江祥源文化股份有限公司
任法务中心经理,现任浙江祥源文化股份有限公司监事、法务中心总监。
陈秋萍女士:女,中国国籍,1988 年 9 月出生,中共党员,大学本科学
历,具备上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾任浙江联合中小企业控股集
团私募产品经理,杭州市互联网金融协会副秘书长。2017 年 3 月加入浙江祥源
文化股份有限公司,历任公司证券事务代表,资本证券中心投资者关系高级经
理等职,现任公司资本证券中心投资者关系高级经理。
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