证券代码：600576           证券简称：祥源文化          公告编号：临 2022-009



                     浙江祥源文化股份有限公司
                   第八届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议

于 2022 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 8 日以电

子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会

议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，

会议有效。

    经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2021 年监事会工作报告》

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司 2021 年年度报告》全文及摘要

    监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度

的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

公司《2021 年年度报告全文》及摘要。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《公司 2021 年年度财务决算报告》

                                     1
    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《公司 2021 年年度利润分配预案》

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计

提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备及核销

资产后更能公允的反映公司的资产状况、负债状况、财务状况以及经营成果。该

项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，

同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临 2022-

010）。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《公司 2021 年内部控制审计报告》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《公司 2021 年内部控制审计报告》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常

关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》


                                       2
（公告编号：临 2022-011）。

    俞真祥先生为关联监事，回避表决。

    监事表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资

金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务

开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。监事会

同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 3 亿元的闲置自有资金进行低风险的

理财产品投资，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2022-012）。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    十、审议通过了《公司 2021 年社会责任报告》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《公司 2021 年社会责任报告》。

    监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                         浙江祥源文化股份有限公司监事会

                                                      2022 年 4 月 19 日




                                    3