浙江祥源文旅股份有限公司
     独立董事关于第八届董事会第十三次会议的独立意见


     浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开

公司第八届董事会第十三次会议。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江祥源文化股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独

立判断的立场，本着公开、公正、客观的原则，对关于聘任公司董事会秘书事项

进行认真审议，并发表独立意见如下：

     经认真审阅王琦先生个人履历等背景资料，我们认为王琦先生不存在《公司

法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。该人员任职符合上

市公司高级管理人员任职的有关规定；该人员的聘任程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定；该人员学历、工作经历能够胜任公司高级管理人员相关工

作。我们同意聘任王琦先生为董事会秘书。



独立董事签字：




王力群：                                 侯江涛：




李   勤：

                                                        2022 年 12 月 30 日




                                     1