证券代码：600576         证券简称：祥源文旅              公告编号：临 2022-059




                       浙江祥源文旅股份有限公司
                   第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于

2022 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 26 日以电

子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的

召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

会议由董事长王衡先生召集主持，经出席本次会议董事签署表决，审议通过了《关于

聘任公司董事会秘书的议案》。

    因工作调整原因，近日公司收到王衡先生申请辞任公司董事会秘书书面报告，辞

任后王衡先生仍担任公司董事、董事长职务。公司及公司董事会对王衡先生在董事会

秘书任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥重要积极作用所做的

突出贡献表示衷心感谢！

    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任王琦先生（简历

附后）为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。

    董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                              浙江祥源文旅股份有限公司董事会

                                                             2022 年 12 月 30 日
附件：王琦先生简历



    王琦：男，中国国籍，1986 年 9 月出生，浙江大学光华法学院法律硕士专业毕

业，研究生学历。具有法律职业资格证书，已取得上海证券交易所颁布董事会秘书

资格证书。曾在浙江六和律师事务所任职，并荣获三级律师荣誉称号；2018 年 5 月

加入浙江祥源文旅股份有限公司，历任公司法务中心经理、总监及公司监事，现任

浙江祥源文旅股份有限公司法务中心总监。