证券代码：600576         证券简称：祥源文旅            公告编号：临 2023-002




                       浙江祥源文旅股份有限公司
                   第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于

2023 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 1 月 11 日以电子

邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召

开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

会议由董事长王衡先生召集主持，经出席本次会议董事签署表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记

的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临

2023-003）。

    董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-004）。

    董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                              浙江祥源文旅股份有限公司董事会
                                                              2023 年 1 月 16 日