证券代码：600593               证券简称：大连圣亚              公告编号：2019-006


                     大连圣亚旅游控股股份有限公司

                     第七届六次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届六次董事会于 2019 年 3 月 29 日发出
会议通知，于 2019 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 7
人，实际出席会议的董事 7 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1. 审议《关于为公司控股孙公司贷款提供担保的议案》
    该议案    7     票赞成，      0    票反对，     0    票弃权。

    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关
于为公司控股孙公司贷款提供担保的公告》（2019-007）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2.审议《关于公司拟开展入园凭证收费权融资的议案》
    该议案    7     票赞成，      0    票反对，     0    票弃权。

    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
的《关于公司拟开展入园凭证收费权融资的公告》（2019-008）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3. 审议《关于制定<公司银行间债券市场债务融资工具信息披露规则>的议
案 》
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    该议案   7     票赞成，      0    票反对，    0     票弃权。


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    4. 审议《关于补选公司第七届董事会董事候选人的议案》
    经审议，一致同意推举吴健先生、吴远明先生为公司第七届董事会董事候选
人，屈哲锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人（相关人员简历后附）
    该议案   7    票赞成，    0   票反对，     0   票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    5. 审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    该议案   7    票赞成，    0   票反对，     0   票弃权。

    6. 审议《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》
    该议案   7    票赞成，    0   票反对，     0   票弃权。

    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关
于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-009）。
    三、上网公告附件
    独立董事意见。


    特此公告。


                                              大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                       董事会
                                                              2019 年 4 月 3 日




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附件：董事候选人简历
                                 吴健先生简历
    吴健先生，1976 年出生，中国国籍，研究生学历。1998 年 12 月至 2001 年
3 月，在大连达信会计师事务所实习；2001 年 3 月至 2002 年 5 月，在大连天合
税务师事务所工作；2002 年 5 月至 2005 年 6 月，在大连中兴会计师事务所工作；
2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任大连星海房屋开发公司财务部部长；2007 年 12
月至 2009 年 11 月，任大连水上旅游公司副总经理；2009 年 11 月至 2013 年 12
月，任大连市星海湾开发建设管理中心计财处副处长；2013 年 12 月至 2018 年 8
月，任大连星海湾开发建设管理中心计财处处长；2018 年 8 月至今，任大连市
星海湾开发建设集团有限公司财务部部长；2018 年 12 月至今，兼任大连星海湾
金融商务区投资管理股份有限公司董事长兼总经理。2010 年 12 月至 2016 年 7
月任大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届、五届、六届监事会监事。


                                吴远明先生简历
    吴远明先生，1970 年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级会计
师。1997 年 10 月至今，在中国大连国际经济技术合作集团有限公司工作。期间，
1997 年 10 月至 1999 年 10 月，任中国大连国际经济技术合作集团有限公司审计
处处长；1999 年 11 月至 2000 年 12 月，任中国大连国际经济技术合作集团有限
公司巴勒斯坦项目总会计师；2001 年 1 月至 2008 年 4 月，任中国大连国际经济
技术合作集团有限公司企业管理部副经理；2008 年 5 月至 2009 年 9 月，任大连
国合建设有限公司财务部经理；2009 年 9 月至 2010 年 12 月，任中国大连国际
经济技术合作集团有限公司工程管理部主管兼书记；2010 年 12 月至今，任中国
大连国际经济技术合作集团有限公司建设分公司总经理兼总支书记。


独立董事候选人简历：


                                屈哲锋先生简历
    屈哲锋先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师、注册税务师、国际注册内审师。财政部全国会计领军人才、浙江省

                                     3
151 人才、浙江省国际化会计（跨境并购类）高端人才、杭州市会计领军人才。
浙江省管理会计咨询专家委员会委员、浙江省高级会计师评审委员、浙江大学税
务硕士导师、浙江财经大学会计硕士导师、浙江省会计学会省级会计领军人才委
员会副主任。2002 年 6 月至 2007 年 6 月，曾任浙江万马药业有限公司会计、浙
江电信杭州电信工程有限公司会计、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司财务分析、
杭州和利时自动化有限公司会计主管。2007 年 6 月至 2017 年 9 月，历任聚光科
技（杭州）股份有限公司财务经理、高级财务经理、财务副总兼聚光仪器（香港）
有限公司执行董事等职。2017 年 10 月至 2018 年 12 月，在英飞特电子（杭州）
股份有限公司工作，担任副总经理兼财务总监职务。2019 年 3 月 18 日至今担任
浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事。




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