大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
                     关于修改《公司章程》的独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规、
制度的相关规定，作为大连圣亚独立董事我们认真审阅了大连圣亚旅游控股股份
有限公司第七届七次董事会《关于修改公司章程的议案》，并发表独立董事意见如
下：
    1、公司本次修订《公司章程》中相关条款的决策过程符合《公司法》、《公司
章程》及相关法律法规的有关规定。
    2、公司本次修订《公司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司利益及中
小股东利益的行为。
    3、我们一致同意对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将上述修改《公
司章程》相关条款的议案提交公司股东大会审议。




                                            大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                            独立董事：梁爽、党伟、屈哲锋
                                                  二〇一九年四月二十六日