大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
           关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规、制度
的相关规定，作为大连圣亚独立董事我们认真审阅了公司第七届七次董事会相关会议
资料，经审议，我们同意《关于公司 2018 年度利润分配预案》的内容并发表如下独
立董事意见：
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018 年度合并报表实现归属
于母公司的净利润为 57,656,065.79 元，母公司报表净利润为 67,052,269.22 元，可
供分配利润为 160,877,626.84 元。
    为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，特提出如下利润分配预案：
（1）计提法定盈余公积金 10%，为 6,705,226.92 元；（2）不计提任意盈余公积金；
（3）鉴于公司发展需要，本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发
展。
    公司近三年来累计现金分红金额为 18,400,000 元，满足《公司章程》“公司最近
三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%”
的规定，同时，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求。
    我们认为该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害
其他股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司董事会在审议上述议案时表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们一致同意本次公
司 2018 年度利润分配预案。




                                               大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                               独立董事：梁爽、党伟、屈哲锋
                                                     二〇一九年四月二十六日




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