股票代码：600593             股票简称：大连圣亚        公告编号：2020-083



                 大连圣亚旅游控股股份有限公司
              第七届二十六次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

    大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）第七
届二十六次董事会于 2020 年 9 月 11 日发出会议通知，于 2020 年 9 月 16 日以通
讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长
杨子平先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。



   二、董事会会议审议情况

   会议审议通过了《关于聘用公司总经理的议案》

   为保证公司管理工作的正常开展，公司拟聘任毛崴先生担任公司总经理。任
期至本届董事会任期届满时止。

   毛崴先生简历：1979 年出生，中国国籍，浙江大学学士学历。历任浙江省杭
州市道路运输管理局科员、浙江君鉴律师事务所顾问、磐京股权投资基金管理（上
海）有限公司董事长。

   表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    特此公告。

                                             大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                     董事会
                                                      二〇二〇年九月十七日