股票代码：600593                   股票简称：大连圣亚              公告编号：2020-087

                       大连圣亚旅游控股股份有限公司
                    第七届二十七次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）第七届二十七次董
事会于 2020 年 9 月 30 日发出会议通知，于 2020 年 10 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议
应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长杨子平先生主持。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    1.会议审议通过了《关于对公司离任高管进行审计的议案》
    鉴于公司原高管离任情况，为进一步核实公司财务状况，评判离任高管在任职期间公司的
经营水平和经营成果，由公司董事会审计委员会会议决议提议，经本次会议审议通过对离任高
管进行离任审计。
    表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    2. 会议审议通过了《关于聘请会计师事务所对公司高管离任及在建工程项目进行专项审
计的议案》
    按照公司第七届十七次董事会会议决议要求，经公司董事会审计委员会会议审议通过，根
据《公司法》、《上市公司治理准则》、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》及《董事会审计
委员会工作细则》的有关规定，经本次会议审议通过聘请会计师事务所对公司离任高管进行离
任审计及在建工程项目进行专项审计，相关费用由公司支付，并提议在全国范围内邀请优秀会
计师事务所参与招标。
    表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。

                                                   大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
                                                                    二○二○年十月八日