股票代码：600593                   股票简称：大连圣亚              公告编号：2021-023



                       大连圣亚旅游控股股份有限公司
                    第七届三十五次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）第七届三十五次董
事会于 2021 年 3 月 9 日发出会议通知，于 2021 年 3 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长杨子平先生主持，本次会议系临时紧急会议，
公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过《关于接受公司董事兼总经理毛崴先生财务资助的议案》
    鉴于公司流动资金紧张，为补充公司流动性资金，保障公司正常经营，2021 年 3 月 9 日，
公司与公司董事兼总经理毛崴先生签订了《财务资助协议》，毛崴先生向公司提供财务资助金
额为 2000 万元，借款期限 180 天，年利率为 5%。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报
刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚关于接受公
司董事兼总经理毛崴先生财务资助的公告》（公告编号：2021-024）。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事毛崴回避表决。
    特此公告。
                                                         大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                    二〇二一年三月十日



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