大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
         关于第七届四十一次董事会会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为大连圣亚旅游控股股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届四十一次董事会《关于接受公
司董事兼总经理毛崴先生财务资助的议案》进行了调查和了解，现发表如下独立
意见：

    董事兼总经理毛崴先生为公司提供财务资助目的是支持公司的经营，支付平
安国际融资租赁有限公司利息款项，补充公司流动性资金。本次提供的财务资助
无需公司提供相应抵押或担保。该项财务资助关联交易遵循了公开、公平、公正
及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了
表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。

    经审议，同意《关于接受公司董事兼总经理毛崴先生财务资助的议案》。

    （以下无正文）

                                           大连圣亚旅游控股股份有限公司

                                          独立董事：屈哲锋、李双燕、任健

                                                         2021 年 6 月 16 日