股票代码：600593                   股票简称：大连圣亚            公告编号：2021-063

                         大连圣亚旅游控股股份有限公司

                         第八届一次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届一次董事会于 2021 年 6 月
28 日发出会议通知，于 2021 年 6 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。经半数以上董事推举，会议由公司董事毛崴召集并主持，本次董事会
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

    本次董事会系临时紧急会议，会议审议通过了关于豁免董事会会议通知时限的议案。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议《关于选举公司董事长的议案》

    经与会董事投票，选举杨子平为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议《关于选举公司副董事长的议案》

    经与会董事投票，选举毛崴为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、审议《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

   经与会董事投票，选举产生第八届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体名单如下：

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   （1） 董事会战略委员会

          主任委员：杨子平

          委员：陈琛、庞静、毛崴、褚小斌、王立红、李双燕、楼丹、师兆熙

   （2） 董事会审计委员会

          主任委员：楼丹

          委员：杨子平、褚小斌、李双燕、师兆熙

   （3） 董事会提名委员会

          主任委员：李双燕

          委员：毛崴、庞静、楼丹、师兆熙

   （4） 董事会薪酬与考核委员会

         主任委员：师兆熙

          委员：陈琛、王立红、李双燕、楼丹

    各专门委员会成员任期与第八届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    5、审议《关于聘任公司总经理的议案》

    经与会董事审议，聘任毛崴为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    6、审议《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

    经与会董事审议，聘任田力、于明金、刘友林为公司副总经理，褚小斌为公司财务总监，
任期与第八届董事会任期一致。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。


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    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    7、审议《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

    经与会董事审议，聘任庞静为公司董事会秘书，聘任蒋红由为公司证券事务代表，任期与
第八届董事会任期一致。

    独立董事对聘任庞静为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、上网公告附件

    1、关于聘任高级管理人员的独立意见。

    特此公告。

                                                     大连圣亚旅游控股股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  2021 年 6 月 28 日




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附件：相关人员简历


                                          董事长简历
       杨子平先生，1968年出生，中国国籍。1990年-1993年，在杭州钱江彩色不锈钢厂工作；
1993年-1997年，任杭州富盛实业有限公司总经理；1997年-2009年，任杭州康达金属材料有限
公司法定代表人；2009年-2014年，任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司业务经理、监事、
副总经理；2014年-2021年，任浙江紫佰诺卫生用品股份有限公司总经理、法定代表人。2018
年4月-2020年6月，任公司第七届董事会董事；2020年6月29日至今，任公司第七届董事会董事
长。
                                     副董事长兼总经理简历
       毛崴先生，1979年3月出生，中国国籍，浙江大学学士学位。历任浙江省杭州市道路运输
管理局科员、浙江君鉴律师事务所顾问、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司董事长。 2020
年 9 月至今担任公司总经理。
                                         副总经理简历

       田力先生，1967 年 4 月出生，中国国籍，硕士学历。1998 年 9 月至 2001 年 12 月，任新
疆新绿洲乳业有限公司董事长；2003 年 4 月入职本公司，现任公司副总经理兼哈尔滨圣亚极
地公园有限公司董事长、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司董事长。

       于明金先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，硕士学历。1984 年 7 月-1987 年 9 月，任大
连理工大学教务处职员；1990 年 12 月-2015 年 12 月，任大连航运集团有限公司船技处处长、
公司副总经理；2015 年 12 月入职本公司，历任公司行政总监、行政部总经理、安全运营总监，
现任公司总经理助理、公司安全管理委员会主任。

       刘友林先生，1977 年出生，中国国籍，本科学历，大连海洋大学水产养殖专业。2002 年
至 2015 年，历任公司鱼类驯养师、海兽驯养领班、主管等职务，期间取得农业部下发的中级
驯养师、驯养技师资格。2015 年至 2017 年，任公司淮安项目技术负责人，负责淮安项目的设
计、建设、开办、运营等相关技术工作。2017 年至 2020 年，历任公司娱乐系统管理部副总经
理、总经理职务，负责公司的展示、表演、动物繁育与救助、设备系统运行等工作。

                                         财务总监简历

       褚小斌先生，1989 年 5 月出生，中国国籍，中南财经政法大学学士学位，浙江大学工商
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管理硕士（在读）。保荐代表人、注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江
分所项目经理、中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁、浙商证券股份有限公司投
资银行业务部业务董事。2021 年 2 至今担任公司财务总监。

                                    董事会秘书简历

    庞静女士，1979 年出生，中国国籍，大学本科学历。2001 年-2004 年，任宁波中福瑞达
电子商务有限公司国际市场专员；2004 年-2008 年，任浙江中福瑞达商务技术发展有限公司国
际商务部经理；2008 年-2019 年，任浙江省钱江信息发展有限公司销售经理；2019 年-2021 年
6 月，任北京金诚同达（杭州）律师事务所律师助理、律师。

                                   证券事务代表简历
    蒋红由女士， 1988 年 10 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2021 年 3 月入职大连圣亚旅游控股股份有限公司。截止本公告日，蒋红由女士未持有公司股
份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行
人。鉴于蒋红由女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董
事会秘书资格证书》后方可履职，蒋红由女士已报名参加最近一期由上海证券交易所组织的董
事会秘书资格培训并参加考试。




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