大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
                 关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为大连圣亚旅游控股股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审议公司第八届一次董事会会议相关
议案，现发表如下独立意见：

    经审阅毛崴、田力、于明金、刘友林、褚小斌、庞静的个人履历等资料，我
们认为：上述人员具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，提名、聘任
程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意聘任毛崴为
公司总经理，聘任田力、于明金、刘友林为公司副总经理，聘任褚小斌为公司财

务总监，聘任庞静为公司董事会秘书。

（以下无正文）




                                           大连圣亚旅游控股股份有限公司

                                           独立董事：李双燕 楼丹 师兆熙

                                                         2021 年 6 月 28 日