证券代码：600593            证券简称：*ST 圣亚      公告编号：2021-083

                  大连圣亚旅游控股股份有限公司
   关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：2021 年第三次临时股东大会


2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 15 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股         600593         *ST 圣亚          2021/12/7



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：杨子平


2. 提案程序说明


    公司已于 2021 年 11 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
8.08%股份的股东杨子平，在 2021 年 12 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。


3. 临时提案的具体内容
    提案股东在充分考虑公司利益的前提下，将已经第八届七次董事会会议审议
通过的《关于 2021 年度对外担保计划及授权的议案》提交公司 2021 年第三次临
时股东大会审议，议案内容详见同日披露的《关于提请增加大连圣亚旅游控股股
份有限公司 2021 年第三次临时股东大会提案的函》。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 30 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2021 年 12 月 15 日   14 点 30 分
召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室


(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 14 日
                    至 2021 年 12 月 15 日
投票时间为：2021 年 12 月 14 日 15:00 至 2021 年 12 月 15 日 15:00 止


(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                                投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                  A 股股东

非累积投票议案
  1      《关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所的议案》         √
  2      《关于 2021 年度对外担保计划及授权的议案》               √


1. 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 已经公司第八届六次董事会会议审议通过，具体内容详见 2021 年 11
    月 30 日于指定信息披露媒体披露的相关公告。
    议案 2 已经公司第八届七次董事会会议审议通过，具体内容详见 2021 年 12
    月 4 日于指定信息披露媒体披露的相关公告。
2. 特别决议议案：2
3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

      特此公告。


                                     大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 4 日




       报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号                非累积投票议案名称                同意 反对     弃权

         《关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所
  1
         的议案》

  2      《关于 2021 年度对外担保计划及授权的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。